Члены Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) приняли участие во встрече, чтобы получить информацию о новом законе по борьбе с отмыванием денег, который вступит в силу в Израиле с 15 сентября, а также о том, как это повлияет на местную алмазную индустрию.
Новый закон по борьбе с отмыванием денег является результатом восьми лет работы Комиссии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority) Израиля в тесном сотрудничестве с избранными представителями алмазной индустрии. Первая часть закона, которая называется "Знайте своего клиента", вступит в силу на следующей неделе, 15 сентября, говорится в заявлении IDE. Вторая часть, которая предусматривает выполнение требований по отчетности, вступит в силу только с 2016 года.
"Сначала мы будем помогать людям понять закон и адаптировать к нему свои бизнес, но если мы обнаружим какие-либо нарушения, мы будем относиться к ним серьезно," сказал алмазный контролер Шмуэль Мордехай (Shmuel Mordechai) на заседании, сообщает IDE.
В скором времени представители Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force, FATF) прибудут в Израиль, чтобы осуществить контроль за реализацией закона. Они также будут проводить выборочные проверки членов IDE.
Выступая на заседании, председатель IDE Моти Ганц (Moti Ganz) сказал: "Мы начали работать над законодательством по борьбе с отмыванием денег уже 10 лет назад. Мы хотели быть частью системы, и взять на себя инициативу в Израиле и за рубежом. Мы взяли на себя обязанности и ответственность, которую не приняла ни одна другая страна... Мы готовы принять законные ограничения, если другие алмазные центры, такие, как Бельгия и США, также примут подобные ограничения".
Фёдор Лисовой, Rough&Polished, Москва
Эксклюзив
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
«В ювелирном искусстве мы выражаем свои чувства, эмоции - и делимся этим с другими»
Уральская компания MOISEIKIN за 30 лет своего существования стала известным ювелирным брендом. Украшения и сувениры этого ювелирного дома из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов находятся в музеях и частных коллекциях мировых селебрити, представителей...
20 марта 2023
Автоматическое двойное завышение оценки бриллиантов не только является сомнительной практикой, но и может быть системным мошенничеством - Меус
Компания HRD Antwerp находится под следствием бельгийских органов в связи с обвинениями в том, что показатели оценки каждого камня Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), поступившего в их лабораторию для сертификации...
13 марта 2023
«В House of Ashish Vijay бриллианты и цветные драгоценные камни всегда будут означать только камни, имеющие легендарное наследие»
Ашиш Виджай (Ashish Vijay), инвестор, филантроп, предприниматель и бизнесмен из Дубая с многолетним опытом работы в отрасли драгоценных камней и люксовых ювелирных изделий, в финансовом и инвестиционном секторах, открыл свой бизнес в Дубае в...
06 марта 2023
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
27 февраля 2023
