Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

Вчера

Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии

Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...

10 января 2022

Все - это дизайн, а дизайн - это все

Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...

03 января 2022

«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России

«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...

27 декабря 2021

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...

20 декабря 2021

PDE провела торговый семинар по новому законодательству Панамы в сфере борьбы с отмыванием денег

01 сентября 2015
В Панаме 23 апреля этого года вступил в силу новый закон, направленный против отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Известный как "Закон 23", он описывает правила и процедуры, которые должны соблюдаться членами бизнес-сообщества, чтобы гарантировать, что вся коммерческая деятельность, осуществляемая на территории Панамы, соответствует строгим международным стандартам.
Согласно новому закону, компании и частные лица, ведущие бизнес в зоне свободной торговли в здании Всемирного центра ювелирной промышленности (World Jewelry Hub, WJH), включая Панамскую алмазную биржу (Panama Diamond Exchange, PDE), будут считаться нефинансовыми уполномоченными субъектами и подпадать под юрисдикцию Министерства экономики и финансов Панамы.
В июле чиновники подразделения финансового анализа правительства Панамы, которые ответственны за обеспечение соблюдения стандартов в борьбе с отмыванием денег в стране, посетили PDE и провели учебный семинар на торговой площадке биржи, чтобы помочь членам PDE соблюдать новый закон.
Согласно официальным представителям правительства, "Закон 23" требует от нефинансовых уполномоченных субъектов осуществлять проверку личности всех клиентов, требуя предоставления документов, данных и другой важной информации из независимых источников. Кроме того, компаниям будет необходимо создавать финансовые и транзакционные профили своих клиентов.
В ходе семинара членам PDE было предложено задавать вопросы о мерах и процедурах, необходимых для разработки эффективных программ по борьбе с отмыванием денег в своих компаниях.
WJH стремится обеспечить создание непревзойденной физической, социальной и финансовой инфраструктуры, в которой латиноамериканская торговля сможет проявить свой потенциал.

Фёдор Лисовой, Rough&Polished, Москва