MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...

Вчера

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

Алмазный трейдер из Сурата передан в распоряжение национального финансового контролирующего органа Индии

09 сентября 2014

Суд в индийском городе Ахмедабад 4 сентября передал в распоряжение национального Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства (Enforcement Directorate, ED) трейдера из Сурата Ракеша Котхари (Rakesh Kothari). Котхари был арестован 1 сентября по подозрению в причастности к многомиллионной афере по отмыванию денег, вскрытой в марте этого года.
Котхари был причастен к проведению нелегальных транзакциях на общую сумму до 10 млрд рупий ($166 млн). Он вместе с другими трейдерами из Сурата - Афрозом Фаттой (Afroz Fatta) и Маданлалом Джаином (Madanlal Jain) - был в числе организаторов группы, причастной к отмыванию 5 млрд рупий ($83 млн). Котхари проводил незаконные транзакции через две свои компании - GT Enterprise и Vandana Enterprise. Он обвиняется в незаконном переводе по интернет-каналам  денег из Сурата в Мумбаи для их последующего  вывода за границу. По информации Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства, впоследствии данные денежные средства использовались для контрабанды золотых и серебряных слитков.
По версии следствия, Джаин и Фатта предоставляли заведомо ложные данные о стоимости импортированных алмазов с целью вывода денежных средств за границу. При этом реально импорт алмазов не осуществлялся. Оба трейдера в настоящее время также находятся в заключении в распоряжении Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства.

Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии