Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов

Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...

Вчера

«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel

Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...

08 августа 2022

Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей

Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...

01 августа 2022

Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл

По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...

25 июля 2022

«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co

Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...

04 июля 2022

Алмазный трейдер из Сурата передан в распоряжение национального финансового контролирующего органа Индии

09 сентября 2014

Суд в индийском городе Ахмедабад 4 сентября передал в распоряжение национального Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства (Enforcement Directorate, ED) трейдера из Сурата Ракеша Котхари (Rakesh Kothari). Котхари был арестован 1 сентября по подозрению в причастности к многомиллионной афере по отмыванию денег, вскрытой в марте этого года.
Котхари был причастен к проведению нелегальных транзакциях на общую сумму до 10 млрд рупий ($166 млн). Он вместе с другими трейдерами из Сурата - Афрозом Фаттой (Afroz Fatta) и Маданлалом Джаином (Madanlal Jain) - был в числе организаторов группы, причастной к отмыванию 5 млрд рупий ($83 млн). Котхари проводил незаконные транзакции через две свои компании - GT Enterprise и Vandana Enterprise. Он обвиняется в незаконном переводе по интернет-каналам  денег из Сурата в Мумбаи для их последующего  вывода за границу. По информации Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства, впоследствии данные денежные средства использовались для контрабанды золотых и серебряных слитков.
По версии следствия, Джаин и Фатта предоставляли заведомо ложные данные о стоимости импортированных алмазов с целью вывода денежных средств за границу. При этом реально импорт алмазов не осуществлялся. Оба трейдера в настоящее время также находятся в заключении в распоряжении Директората по контролю за соблюдением валютного законодательства.

Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии