«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel

Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...

08 августа 2022

Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей

Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...

01 августа 2022

Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл

По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...

25 июля 2022

«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co

Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...

04 июля 2022

Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...

27 июня 2022

По делу о сделках через систему «хавала» арестован житель Мумбаи

30 мая 2014

Полиция произвела арест лица, который предположительно замешан в деле о мошенничестве на сумму 1,04 млрд рупий и связан с группировкой «хавала», выявленную сотрудниками индийского Управления правопорядка (Enforcement Directorate, ED) в марте этого года.
По данным издания  TOI, в Мумбаи был арестован Санил Агарвал (Sunil Agarwal), работающий отборщиком алмазов.
Ранее ED был арестован предполагаемый глава преступной группировки хавала Афроз Фата (Afroz Fatta), а также допрошен его помощник Мадал Лал Джейн (Madal Lal Jain). Во время полицейского расследования было установлено, что Агарвал совместно с Джейном учредили компанию R A Distributors Pvt. Ltd., воспользовавшись поддельными документами на имя
Шайлеша Пэтеля (Shailesh Patel) и Аникета Амбекара (Aniket Ambekar), которые были обозначены как директора RA Distributors, зарегистрированной в районе Махидхарпура (Mahidharpura) в Сурате.
Эти лица обвиняются в переводе 1,04 млрд рупий через счет компании в отделении банка ICICI Bank в период с 13 декабря 2013 года по 24 февраля 2014. Денежные средства перечислялись дубайским компаниям Mabrook Trading FZE и Al Saba General Trading FZE, а также гонконгским компаниям Nippon Incorporation Ltd, Cornell Trading (HK) Ltd, Al Almas FZE Ltd и Daimur Gems Jewellery (LLC) Ltd.
Во время расследования полиция установила, что обвиняемые выписывали поддельные счета на закупку алмазов и совершали их оплату. При этом сообщается, что Агарвал является опытным отборщиком алмазов и не работает ни на какую компанию.

Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии