MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...

21 июня 2021

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

По делу о сделках через систему «хавала» арестован житель Мумбаи

30 мая 2014

Полиция произвела арест лица, который предположительно замешан в деле о мошенничестве на сумму 1,04 млрд рупий и связан с группировкой «хавала», выявленную сотрудниками индийского Управления правопорядка (Enforcement Directorate, ED) в марте этого года.
По данным издания  TOI, в Мумбаи был арестован Санил Агарвал (Sunil Agarwal), работающий отборщиком алмазов.
Ранее ED был арестован предполагаемый глава преступной группировки хавала Афроз Фата (Afroz Fatta), а также допрошен его помощник Мадал Лал Джейн (Madal Lal Jain). Во время полицейского расследования было установлено, что Агарвал совместно с Джейном учредили компанию R A Distributors Pvt. Ltd., воспользовавшись поддельными документами на имя
Шайлеша Пэтеля (Shailesh Patel) и Аникета Амбекара (Aniket Ambekar), которые были обозначены как директора RA Distributors, зарегистрированной в районе Махидхарпура (Mahidharpura) в Сурате.
Эти лица обвиняются в переводе 1,04 млрд рупий через счет компании в отделении банка ICICI Bank в период с 13 декабря 2013 года по 24 февраля 2014. Денежные средства перечислялись дубайским компаниям Mabrook Trading FZE и Al Saba General Trading FZE, а также гонконгским компаниям Nippon Incorporation Ltd, Cornell Trading (HK) Ltd, Al Almas FZE Ltd и Daimur Gems Jewellery (LLC) Ltd.
Во время расследования полиция установила, что обвиняемые выписывали поддельные счета на закупку алмазов и совершали их оплату. При этом сообщается, что Агарвал является опытным отборщиком алмазов и не работает ни на какую компанию.

Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии