21 мая сотрудниками подразделения индийского Управления правопорядка (Enforcement Directorate, ED) в Ахмедабаде (Гуджарат) был арестован Афроз Хасан Фатта (Afroz Hasan Fatta), который предположительно является оператором системы «хавала». По сообщению издания Indian Express, Фатта подозревается в осуществлении транзакций с использованием «хавала» на сумму свыше 50 млрд рупий в течение 2 месяцев с вовлечением находящихся в его собственности алмазных компаний.
В настоящий момент Фата не сотрудничает со следствием, в частности, он отказался раскрывать данные о других подозреваемых, включая предполагаемого лидера группировки Сандерлала Джейна (Sunderlal Jain), который скрывается от следствия.
Фата подозревается в управлении девятью фирмами, которые существовали только на бумаге. Прикрываясь этими фирмами, он подделывал таможенные декларации и с помощью частного банка осуществлял перевод денежных средств за рубеж в нарушение закона о валютном регулировании.
Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии
