Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов

Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...

15 августа 2022

«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel

Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...

08 августа 2022

Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей

Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...

01 августа 2022

Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл

По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...

25 июля 2022

«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co

Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...

04 июля 2022

Управление правопорядка Индии расследует крупное дело о незаконных платежах

21 мая 2014

Индийское Управление правопорядка (Enforcement Directorate, ED) в ближайшее время свяжется с компетентными органами стран Ближнего Востока и Гонконга, чтобы получить данные о незаконных платежах за рубеж, имеющих отношение к делу о суратских алмазах на сумму 7 млрд рупий с применением «хавала», пишет издание Economic Times.
Ранее ED выявило потоки денежных средств по нескольким направлениям и банковским каналам в ОАЭ, Дубай, Гонконг и Китай, связанных с громким делом, которое было ранее инициировано ED в Сурате. По данным должностного лица ED, «ряду стран будут направлены судебные поручения с целью сбора точной информации о нелегальных транзакциях. Для получения соответствующих разрешений ED обратится в судебные органы».
Сотрудники ED изучают роль крупного частного банка с отделениями в Сурате и Мумбаи в данном деле, поскольку были выявлены переводы крупных денежных средств через систему этого банка, выполненные без необходимой проверки клиентов по программе Know Your Customer (KYC).
ED также проверяет деятельность нескольких бизнесменов, включая Афроза Фату (Afroz Fatta), на предмет соответствия законодательству о предотвращении отмывания денег. Проверки ED охватывают и сделки с использованием «хавала» (перевод денежных средств через нелегальные банковские каналы) в рамках настоящего дела, в соответствии с законом о валютном регулировании (Foreign Exchange Management Act).
В марте этого года региональный офис ED в Сурате заявил о выявлении случаев использования системы «хавала» и переводе 7 млрд рупий, проведя обыски у нескольких алмазных трейдеров в этом городе.
Следователи допросили Афроза Фату и другого трейдера – Маданлала Джейна (Madanlal Jain) касательно их предполагаемого участия в транзакции и переводе средств за рубеж.
Сотрудники ED подозревают, что лица, в отношении которых ведется расследование, замешаны в занижении стоимости импортируемых алмазов и неуплаты пошлин и сборов.
Управление предположило, что вместо импорта алмазов трейдеры составляли подложные документы об импортных сделках, заявляя о приобретении алмазов, а затем переводили денежные средства зарубежным банкам и финансовым посредникам, не осуществляя импорт.

Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии