MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...

21 июня 2021

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

Управление правопорядка Индии расследует крупное дело о незаконных платежах

21 мая 2014

Индийское Управление правопорядка (Enforcement Directorate, ED) в ближайшее время свяжется с компетентными органами стран Ближнего Востока и Гонконга, чтобы получить данные о незаконных платежах за рубеж, имеющих отношение к делу о суратских алмазах на сумму 7 млрд рупий с применением «хавала», пишет издание Economic Times.
Ранее ED выявило потоки денежных средств по нескольким направлениям и банковским каналам в ОАЭ, Дубай, Гонконг и Китай, связанных с громким делом, которое было ранее инициировано ED в Сурате. По данным должностного лица ED, «ряду стран будут направлены судебные поручения с целью сбора точной информации о нелегальных транзакциях. Для получения соответствующих разрешений ED обратится в судебные органы».
Сотрудники ED изучают роль крупного частного банка с отделениями в Сурате и Мумбаи в данном деле, поскольку были выявлены переводы крупных денежных средств через систему этого банка, выполненные без необходимой проверки клиентов по программе Know Your Customer (KYC).
ED также проверяет деятельность нескольких бизнесменов, включая Афроза Фату (Afroz Fatta), на предмет соответствия законодательству о предотвращении отмывания денег. Проверки ED охватывают и сделки с использованием «хавала» (перевод денежных средств через нелегальные банковские каналы) в рамках настоящего дела, в соответствии с законом о валютном регулировании (Foreign Exchange Management Act).
В марте этого года региональный офис ED в Сурате заявил о выявлении случаев использования системы «хавала» и переводе 7 млрд рупий, проведя обыски у нескольких алмазных трейдеров в этом городе.
Следователи допросили Афроза Фату и другого трейдера – Маданлала Джейна (Madanlal Jain) касательно их предполагаемого участия в транзакции и переводе средств за рубеж.
Сотрудники ED подозревают, что лица, в отношении которых ведется расследование, замешаны в занижении стоимости импортируемых алмазов и неуплаты пошлин и сборов.
Управление предположило, что вместо импорта алмазов трейдеры составляли подложные документы об импортных сделках, заявляя о приобретении алмазов, а затем переводили денежные средства зарубежным банкам и финансовым посредникам, не осуществляя импорт.

Аруна Гаитонде, корреспондент Rough&Polished в Индии