АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...

03 мая 2021

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Расследование на Алмазной бирже может повлечь за собой обвинения

30 ноября 2012

Израильская полиция и налоговое управление Израиля (Israel Tax Authority) объявили в минувший понедельник, что после изучения деятельности подпольного банка, который действовал под прикрытием Израильской Алмазной Биржи (Israel Diamond Exchange) в Рамат-Гане, они собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть ряд обвинений, передает портал Israelidiamond.co.il. Банк подозревался в том, что в течение многих лет пользовался большой свободой действия, которой обладают алмазные трейдеры, и высоким уровнем доверия, которым они располагают, в целях отмывания денег.
Собраны доказательства, подтверждающие, что подпольный банк оказывал услуги по обмену валюты на суммы в сотни миллионов шекелей, маскируясь под видом фиктивных алмазных сделок, не сообщая об этой деятельности властям, как того требует закон. Следователи говорят, что в результате проведения сделок, чистый доход подозреваемых составил миллионы шекелей.
Следователи представили генеральному прокурору рекомендации по 25 пунктам обвинения в нарушении запрета на отмывание денег, фальсификации и уничтожении доказательств.
Адвокат Дрор Матияху (Dror Matityahu), представляющий некоторых алмазных трейдеров, вовлеченных в аферу, заявил: «в том, что касается некоторых торговцев бриллиантами, рекомендации полиции основаны на ложном впечатлении от поступков и игнорируют факты - на протяжении десятилетий деятельность в алмазной отрасли является уникальной и поведение в ней отличается от поведения, считающегося приемлемым в других отраслях».