MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...

21 июня 2021

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...

24 мая 2021

Швейцарский трейдер использовал бриллианты для отмывания денег мафии

27 мая 2021
Швейцарский торговец драгоценными металлами и драгоценными камнями, обвиненный в умышленной покупке бриллиантов на сумму 750 000 долларов США по поручению итальянских преступников, чтобы помочь им отмыть доходы от налогового мошенничества на сумму 35 млн долларов, предстанет перед судом 27 мая, согласно сообщению на сайте mining.com.
Согласно сообщению, швейцарская федеральная прокуратура в своем январском обвинительном заключении написала, что торговец знал или должен был знать, что деньги, использованные для покупки камней, были связаны с итальянской организованной преступностью.
Сообщается, что торговец купил алмазы через израильскую алмазную биржу за пределами Тель-Авива, чтобы отмыть незаконные доходы итальянцев.
На момент покупки алмазов трое его предполагаемых итальянских сообщников уже были осуждены и приговорены к тюремному заключению в 2011 году за использование схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость, в рамках которой выдавались поддельные налоговые квитанции. Это дело проливает свет на то обстоятельство, что преступники обращаются к драгоценным камням и слиткам, поскольку более жесткие правила «знай своего клиента» заставляют швейцарские банки опасаться принимать крупные партии наличных денег.
В то время как штрафы по швейцарскому законодательству считаются мягкими по стандартам многих других западных стран, Швейцария ужесточает свою позицию в отношении отмывания денег, учитывая, что у нее хранятся оффшорные активы на сумму более 2 трлн долларов.
Обвиняемый продал 10 килограммов золота без должной проверки покупателя, а также помог группе итальянцев перевести более 1,1 млн долларов из швейцарских банков в венгерский банк без необходимых полномочий со стороны Finma, швейцарского управления по надзору за финансовым рынком.
Судебный процесс начнется 27 мая и продлится два дня.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished