Доверенное лицо и сертифицированный бухгалтер Нирава Моди (Nirav Modi) Шьям Вадхва (Shyam Wadhwa) признался, что помогал своему боссу создавать фиктивные компании для отмывания денег, сообщает портал businessindia.in.
Источник в Управлении по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) подтвердил изданию India Today, что Вадхва, арестованный на прошлой неделе, признался в том, что помогал Нираву Моди, главному обвиняемому в деле о мошенничестве с Пенджабским национальным банком (Punjab National Bank, PNB), создавать фиктивные компании с тем, чтобы перенаправлять деньги обратно в Индию. Вадхва также заявил: «Нирав Моди использовал кредит, выданный PNB, для кольцевых сделок с помощью курьеров «хавала», а также для создания личных активов в Индии и за границей».
Управление по поддержанию правопорядка задержало Вадхву до 2 апреля, после чего это ведомство планирует потребовать его заключения до заседания специального суда по делам об отмывании денег в Мумбае.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Эксклюзив
«В ювелирном искусстве мы выражаем свои чувства, эмоции - и делимся этим с другими»
Уральская компания MOISEIKIN за 30 лет своего существования стала известным ювелирным брендом. Украшения и сувениры этого ювелирного дома из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов находятся в музеях и частных коллекциях мировых селебрити, представителей...
20 марта 2023
Автоматическое двойное завышение оценки бриллиантов не только является сомнительной практикой, но и может быть системным мошенничеством - Меус
Компания HRD Antwerp находится под следствием бельгийских органов в связи с обвинениями в том, что показатели оценки каждого камня Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), поступившего в их лабораторию для сертификации...
13 марта 2023
«В House of Ashish Vijay бриллианты и цветные драгоценные камни всегда будут означать только камни, имеющие легендарное наследие»
Ашиш Виджай (Ashish Vijay), инвестор, филантроп, предприниматель и бизнесмен из Дубая с многолетним опытом работы в отрасли драгоценных камней и люксовых ювелирных изделий, в финансовом и инвестиционном секторах, открыл свой бизнес в Дубае в...
06 марта 2023
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
27 февраля 2023
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
