Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Управление по поддержанию правопорядка Индии арестовало близкого соратника Нирава Моди

29 марта 2018

Управление по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) Индии 28 марта в Мумбае арестовало Шьяма Сундера Вадхву (Shyam Sunder Wadhwa), вице-президента Firestar Group, в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег, сообщает портал livemint со ссылкой на распространенное управлением заявление.
Это первый арест, проведенный управлением по поддержанию правопорядка в связи с мошенничеством в отношении Пенджабского национального банка. Вадхва, дипломированный бухгалтер и близкий соратник Моди, отправлен под стражу на семидневный срок по решению специального суда по борьбе с отмыванием денег в Мумбае.
«Он находится в тесном контакте с Моди, а также участвовал в отмывании денег по поручению Моди и в помощь Моди», - сказал представитель управления по поддержанию правопорядка.
Вадва сыграл важную роль в создании двух фирм в Гонконге с фиктивными директорами, и эти фирмы были использованы для отмывания преступных доходов на общую сумму более 890 млн долларов. Данные средства были получены посредством использования писем-обязательств, обманным путем выпущенных от имени Пенджабского национального банка для группы компаний Нирава Моди - Ms Solar Exports, Ms Stellar Diamonds и Ms Diamonds R US, говорится в сообщении.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished