Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

Вчера

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Управление по поддержанию правопорядка Индии арестовало близкого соратника Нирава Моди

29 марта 2018

Управление по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) Индии 28 марта в Мумбае арестовало Шьяма Сундера Вадхву (Shyam Sunder Wadhwa), вице-президента Firestar Group, в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег, сообщает портал livemint со ссылкой на распространенное управлением заявление.
Это первый арест, проведенный управлением по поддержанию правопорядка в связи с мошенничеством в отношении Пенджабского национального банка. Вадхва, дипломированный бухгалтер и близкий соратник Моди, отправлен под стражу на семидневный срок по решению специального суда по борьбе с отмыванием денег в Мумбае.
«Он находится в тесном контакте с Моди, а также участвовал в отмывании денег по поручению Моди и в помощь Моди», - сказал представитель управления по поддержанию правопорядка.
Вадва сыграл важную роль в создании двух фирм в Гонконге с фиктивными директорами, и эти фирмы были использованы для отмывания преступных доходов на общую сумму более 890 млн долларов. Данные средства были получены посредством использования писем-обязательств, обманным путем выпущенных от имени Пенджабского национального банка для группы компаний Нирава Моди - Ms Solar Exports, Ms Stellar Diamonds и Ms Diamonds R US, говорится в сообщении.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished