Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

13 сентября 2021

Индийские власти ищут правовые возможности приостановки процесса банкротства Firestar Diamond в США

27 марта 2018

Министерство по корпоративным вопросам Индии (Ministry of Corporate Affairs, MCA) рассматривает правовые возможности приостановки в США процедуры банкротства фирмы Firestar Diamond, входящей в группу компаний диамантера Нирава Моди (Nirav Modi), в ходе активизации действий по делу о мошенничестве на сумму 130 млрд рупий в отношении Пенджабского национального банка (Punjab National Bank), как об этом сообщает портал moneycontrol.com.
Данный шаг сделан вслед за решением Национального трибунала по делам компаний (National Company Law Tribunal, NCLT), приостановившего продажу активов у более чем 60 юридических лиц, включая Нирава Моди, Мехула Чокси (Mehul Choksi), различных физических лиц, компаний и фирм-партнеров с ограниченной ответственностью.
По данной афере, крупнейшей в индийском банковском секторе, ведется расследование с участием многих ведомств, включая Бюро по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах (Serious Fraud Investigation Office, SFIO). Firestar Diamond, подавшая заявку на банкротство в суде США, является дочерней фирмой одной из компаний, против которой Национальным трибуналом по делам компаний выдан судебный ордер. Поскольку существует большая возможность увода средств в рамках взаимодействия между различными группами компаний, деньги вполне могли быть переправлены на счета Firestar Diamond. В рамках этих усилий власти будут пытаться приостановить процедуру банкротства с тем, чтобы активы компании не были ликвидированы до завершения расследования данного мошенничества.
Бюро по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах, входящее в Министерство по корпоративным вопросам Индии, изучает деятельность 107 компаний и семи партнерств с ограниченной ответственностью, связанных с группами Нирава Моди и Мехула Чокси, в связи с данным мошенничеством. Кроме того, следствие по данному делу ведут Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation, CBI) и Управление по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished