Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

Сегодня

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Индийские власти ищут правовые возможности приостановки процесса банкротства Firestar Diamond в США

27 марта 2018

Министерство по корпоративным вопросам Индии (Ministry of Corporate Affairs, MCA) рассматривает правовые возможности приостановки в США процедуры банкротства фирмы Firestar Diamond, входящей в группу компаний диамантера Нирава Моди (Nirav Modi), в ходе активизации действий по делу о мошенничестве на сумму 130 млрд рупий в отношении Пенджабского национального банка (Punjab National Bank), как об этом сообщает портал moneycontrol.com.
Данный шаг сделан вслед за решением Национального трибунала по делам компаний (National Company Law Tribunal, NCLT), приостановившего продажу активов у более чем 60 юридических лиц, включая Нирава Моди, Мехула Чокси (Mehul Choksi), различных физических лиц, компаний и фирм-партнеров с ограниченной ответственностью.
По данной афере, крупнейшей в индийском банковском секторе, ведется расследование с участием многих ведомств, включая Бюро по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах (Serious Fraud Investigation Office, SFIO). Firestar Diamond, подавшая заявку на банкротство в суде США, является дочерней фирмой одной из компаний, против которой Национальным трибуналом по делам компаний выдан судебный ордер. Поскольку существует большая возможность увода средств в рамках взаимодействия между различными группами компаний, деньги вполне могли быть переправлены на счета Firestar Diamond. В рамках этих усилий власти будут пытаться приостановить процедуру банкротства с тем, чтобы активы компании не были ликвидированы до завершения расследования данного мошенничества.
Бюро по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах, входящее в Министерство по корпоративным вопросам Индии, изучает деятельность 107 компаний и семи партнерств с ограниченной ответственностью, связанных с группами Нирава Моди и Мехула Чокси, в связи с данным мошенничеством. Кроме того, следствие по данному делу ведут Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation, CBI) и Управление по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished