Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов

В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...

25 октября 2021

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GJEPC направил Нираву Моди и Мехулу Чокси уведомление с требованием «предоставить разъяснения»

02 марта 2018

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) направил уведомление с требованием предоставить разъяснения двум свои членам Нираву Моди (Nirav Modi) и Мехулу Чокси (Mehul Choksi), чьи компании сталкиваются с обвинениями в мошенничестве и дефолтом в отношении платежей банкам, говорится в опубликованном на портале gjepc.org пресс-релизе от 1 марта.
В уведомлении дается семь дней на предоставление разъяснений по поводу этих сведений, а в случае неспособности ответить или предоставить объяснения в течение семи дней Совет может инициировать соответствующие дисциплинарные меры против них в соответствии с положениями его Кодекса этики, принятыми и утвержденными на годовом общем собрании GJEPC в сентябре 2011 года.
До этого вице-председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah) указал в интервью в средствах массовой информации, что предполагаемое мошенничество и дефолт - это дело рук всего лишь двух лиц / компаний в отрасли, в которую входят тысячи торговцев алмазами и ювелиров.
Подчеркнув, что подавляющее большинство участников-экспортеров GJEPC вообще не используют систему подтверждающих писем для получения средств и регулярно осуществляют выплаты по кредитам в установленные сроки.
Между тем, как сообщает портал news18.com, три компании Нирава Моди (Nirav Modi) - Firestar Diamond, Inc. (FDI); Fantasy, Inc. (FI); и A Jaffe Inc. (AJI), - которые в понедельник подали заявление на защиту в рамках банкротства в нью-йоркское отделение Суда США по делам о банкротстве, раскрыли целый лабиринт взаимосвязанных владельцев, которые в конечном итоге выводят эти три компании через несколько дочерних фирм на Нирава Моди через Гонконг.
Пенджабский национальный банк (Punjab National Bank, PNB) не был указан в качестве кредитора в документах о банкротстве, поданных в связи с делом о мошенничестве на сумму $ 2 млрд, которое касается этого индийского национализированного финансового учреждения. Единственными банками, упомянутыми в качестве кредиторов, являются HSBC и Israel Discount Bank (IDB), у которых двумя из этих компаний взяты подлежащие возврату кредиты на общую сумму $ 20 млн.
Как отмечается в сообщении, в документе признается, что подача Пенджабским национальным банком заявления об уголовном преследовании в связи с предположительно произведенной выдачей «несанкционированных кредитов» компании Nirav Modi и ее дочерним иностранным компаниям стало «событием, приведшим» к подаче заявления о банкротстве.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished