Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

На Нирава Моди и еще трех человек в Индии заведено дело по обвинению в мошенничестве на сумму $ 42 млн

06 февраля 2018

Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation, CBI) Индии 5 февраля 2018 года завело дело на бриллиантового ювелира-миллиардера Нирава Моди (Nirav Modi), его жену, брата и дядю по матери Мехула Чокси (Mehul Choksi) в связи с мошенничеством в размере $ 42 млн после того, как 29 января оно получило жалобу от Национального банка Пенджаба (Punjab National Bank, PNB), согласно сообщению в газете Indian Express.
В протоколе, зарегистрированном Центральным бюро расследований, говорится, что несколько государственных служащих «совершили злоупотребление своим служебным положением с тем, чтобы обеспечить финансовую выгоду для компаний Diamond R US, Solar Exports и Stellar Diamonds, нанеся неправомерный ущерб на сумму более чем $ 42 млн Пенджабскому национальному банку в 2017 году». Моди, его жена, брат и Чокси являются партнерами этих трех фирм, указывается в протоколе Центрального бюро расследований.
Согласно жалобе банка, двое из его сотрудников «мошеннически» выпустили восемь писем-обязательств и «передали инструкции по системе SWIFT в зарубежные отделения индийских банков» с тем, чтобы привлечь кредиты от покупателей для фирм Моди без «внесения записей в банковскую систему», говорится в сообщении газеты.
Ранее, в январе 2017 года, управление подоходных налогов Индии осуществило проверку более 50 офисов и жилых помещений Моди и обнаружило ювелирные изделия и ряд документов, которые предположительно указывают на уклонение его фирм от уплаты налогов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished