Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

Вчера

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

На Нирава Моди и еще трех человек в Индии заведено дело по обвинению в мошенничестве на сумму $ 42 млн

06 февраля 2018

Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation, CBI) Индии 5 февраля 2018 года завело дело на бриллиантового ювелира-миллиардера Нирава Моди (Nirav Modi), его жену, брата и дядю по матери Мехула Чокси (Mehul Choksi) в связи с мошенничеством в размере $ 42 млн после того, как 29 января оно получило жалобу от Национального банка Пенджаба (Punjab National Bank, PNB), согласно сообщению в газете Indian Express.
В протоколе, зарегистрированном Центральным бюро расследований, говорится, что несколько государственных служащих «совершили злоупотребление своим служебным положением с тем, чтобы обеспечить финансовую выгоду для компаний Diamond R US, Solar Exports и Stellar Diamonds, нанеся неправомерный ущерб на сумму более чем $ 42 млн Пенджабскому национальному банку в 2017 году». Моди, его жена, брат и Чокси являются партнерами этих трех фирм, указывается в протоколе Центрального бюро расследований.
Согласно жалобе банка, двое из его сотрудников «мошеннически» выпустили восемь писем-обязательств и «передали инструкции по системе SWIFT в зарубежные отделения индийских банков» с тем, чтобы привлечь кредиты от покупателей для фирм Моди без «внесения записей в банковскую систему», говорится в сообщении газеты.
Ранее, в январе 2017 года, управление подоходных налогов Индии осуществило проверку более 50 офисов и жилых помещений Моди и обнаружило ювелирные изделия и ряд документов, которые предположительно указывают на уклонение его фирм от уплаты налогов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished