Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками

Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

20 июля 2021

Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс

Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...

19 июля 2021

Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе

Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...

12 июля 2021

L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру

Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...

05 июля 2021

«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore

Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...

28 июня 2021

Оперативно-розыскной отдел по налогам в Индии будет регулировать ювелирный сектор

28 августа 2017
Недавно созданное Главное оперативно-розыскное управление по налогу на товары и услуги (Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence, DGGSTI) Индии теперь будет рассматривать дела об отмывании денег в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, согласно новостному сообщению в Indian Express.
Министерство финансов Индии внесло поправки в свод правил по предотвращению отмывания денег от 2005 года. Теперь DGGSTI будет действовать в качестве регулятора в отношении сектора драгоценных камней и ювелирных изделий.
Регулятор выдает рекомендации и предписывает меры по идентификации клиента при различных транзакциях. Он может предписывать расширенные или упрощенные меры для проверки личности клиента с учетом типа покупателя, деловых отношений, характера и стоимости транзакций, основанных на общих рисках отмывания денег и финансирования терроризма, о которых говорится в своде правил.
Правила предусматривают «проверку клиента» отчитывающейся организацией для предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма. После внесения поправки DGGSTI будет отслеживать транзакции в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, чтобы убедиться, что они соответствуют закону.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished