Налоговая полиция Италии произвела изъятие документов в пяти банках в рамках расследования о махинациях при продаже бриллиантов, сообщили Reuters знакомые с ситуацией источники.
Агентство сообщает, документы были изъяты в банках Inte sa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM и Popolare di Bari.
Все эти банки не прокомментировали обыски.
Как сообщили источники, регулятор Consob с прошлого года начал расследование по продаже бриллиантов через филиалы банков. Отмечается, что камни были приобретены в качестве инвестиций, однако их цена была серьезно занижена. Жалобы поступили также в потребительские ассоциации.
Продажа бриллиантов с обещанием инвестиционного дохода жестко регулируется в Италии и запрещена без контроля. Банки и брокеры при этом не гарантируют доход от продажи.
Диамантеры традиционно используют итальянские банки для продажи высококачественных инвестиционных бриллиантов. Данный бизнес в 2015 году оценивался не менее чем в €300 млн, отмечает агентство.
Агентство сообщает, документы были изъяты в банках Inte sa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM и Popolare di Bari.
Все эти банки не прокомментировали обыски.
Как сообщили источники, регулятор Consob с прошлого года начал расследование по продаже бриллиантов через филиалы банков. Отмечается, что камни были приобретены в качестве инвестиций, однако их цена была серьезно занижена. Жалобы поступили также в потребительские ассоциации.
Продажа бриллиантов с обещанием инвестиционного дохода жестко регулируется в Италии и запрещена без контроля. Банки и брокеры при этом не гарантируют доход от продажи.
Диамантеры традиционно используют итальянские банки для продажи высококачественных инвестиционных бриллиантов. Данный бизнес в 2015 году оценивался не менее чем в €300 млн, отмечает агентство.
