Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира

Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...

26 июля 2021

Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками

Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

20 июля 2021

Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс

Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...

19 июля 2021

Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе

Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...

12 июля 2021

L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру

Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...

05 июля 2021

Панамская утечка: Steinmetz Group занижала стоимость алмазов из Сьерра-Леоне

21 апреля 2016
Правительство Сьерра-Леоне недосчиталось налоговых поступлений в бюджет из-за того, что компания Steinmetz Group (BSGR) занижала стоимость алмазов и совершала другие теневые сделки, сообщают СМИ.
В Times Media говорят о том, что в утечке документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается операциями с офшорами, говорится об особых финансовых структурах, созданных BSGR для сокрытия финансовой деятельности компании Octea. Документы Mossack Fonseca были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований и немецкой газетой Süddeutsche Zeitung.
Компания Octea, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, занималась алмазным бизнесом компании BSGR Бени Штайнмеца в Сьерра-Леоне.
Согласно обрывочным данным по экспорту алмазов, в некоторые периоды с 2012 по 2015 годы Octea экспортировала алмазов на более чем $330 млн.
Между тем, средняя стоимость за карат этих алмазов оценивается в $350, и потому объем сокрытия доходов может достигать $150 млн, утверждают в Times Media.
"Десятки кредиторов, включая правительство Сьерра-Леоне и Standard Chartered Bank, ждут выплаты денежных средств. Если эти долги не будут оплачены, компания может потерять свою лицензию", - говорится в сообщении издания.
"Однако некоторые говорят о том, что это может быть намеренным действием. Источники, близкие к компании, заявили, что её стратегия заключается в эксплуатации аллювиальных алмазных месторождений, подделке документации, которая свидетельствовала бы о финансовых трудностях компании, а затем банкротстве без выплаты средств".
Утечка данных якобы подтвердила секретную финансовую структуру, соединяющую Koidu Holdings и Octea с компаниями Штайнмеца в Лихтенштейне, Британских Виргинских Островах и Швейцарии.
Несмотря на активные алмазные шахты и наличие средств в материнских компаниях, Koidu Holdings задолжала более $150 млн Tiffany & Co. и Standard Chartered Bank.
Вместе с тем, BSGR утверждала, что не объявляла дефолтов по кредитам ни одной из сторон.
В Times Media также отметили, что компания не смогла погасить задолженность в пользу правительства Сьерра-Леоне. Эта ситуация угрожает закрытием алмазной шахты и уже стала причиной отставки главы Octea Бретта Ричардса (Brett Richards).
Мэр города Койду, Саа Эмерсон Ламина (Saa Emerson Lamina) сказал, что Octea задолжала $700 000 налогов на недвижимость.
"У этой компании нет ни капли социальной ответственности", - отметил он.
В обмен на сокращение налогов компания обязалась обеспечить 5% прибыли совместного соглашения с местным населением, и отчислять 1% от годовой прибыли в фонд развития общин.
Тем не менее, ничего из этого сделано не было, говорит мэр.
"В течение нескольких месяцев в период с 2012 по 2015 год, 987 000 каратов алмазов было экспортировано Koidu, общая стоимость камней составила $335 млн", - говорят в Times Media.
"Анализ экспорта Octea говорит о том, что эта компания производит 50% или даже более алмазов, экспортируемых из Сьерра-Леоне ежегодно", - добавляют журналисты издания.
В Times Media отметили также, что, в отличие от других компаний, документов по налогам Koidu с 2012 по 2015 годы невозможно найти в открытом доступе.
"В сентябре 2015 года, например, налоги были зарегистрированы всеми экспортерами за исключением Koidu, объем экспорта которой составил около половины всего объема экспорта ($9,5 млн из $19,5 млн), - продолжают в Times Media. - "В прошлом месяце Koidu отчиталась за $7 млн из $9 млн экспорта, и снова без налоговой отчётности".
Компания отказалась отвечать на вопросы о своей финансовой практике, угрожая судебным преследованием за разглашение данных, которые она считает конфиденциальными, заключили в Times Media.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished