Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

Сегодня

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Диамантеры в Бельгии получат дополнительные возможности для идентификации клиентов

11 февраля 2016
Бельгийское законодательство по борьбе с отмыванием денег требует от алмазных торговцев идентифицировать своих клиентов, подтверждать их личность и осуществлять анализ рисков, прежде чем приступать к сделке. В этой связи Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) предоставил для диамантеров бесплатный доступ к базе данных, чтобы упростить процесс идентификации, сообщила представитель AWDC Марго Донкье (Margaux Donckier).
По ее словам, не только банки, но и алмазные торговцы в Бельгии обязаны идентифицировать потенциальных клиентов. В этом плане требования в Бельгии являются более строгими, чем в других государствах-членах Европейского союза. Чтобы упростить этот процесс, AWDC заключила соглашение о сотрудничестве с Bureau Van Dijk, компанией специализирующейся на сборе информации по данным о компаниях и структурах акционеров.
В дополнение к идентификационным данным ресурс также содержит санкционные списки, данные о политически значимых лицах, сообщения СМИ, составленный ФАТФ список стран с высоким уровнем риска и т.д. В базу данных внесены также идентификационные сведения от 250 различных компаний во всем мире, в том числе данные о связанных с алмазным бизнесом компаниях в ключевых торговых центрах и алмазодобывающих странах, таких, как Израиль, Индия, США, Китай, Ботсвана и т.д.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе