Diamcor Mining отправила более 3 100 каратов алмазов на первый тендер года

В январе Diamcor Mining поставила 3 103,4 карата алмазного сырья для первого в этом году тендера. В компании заявили, что эти алмазы, добытые в результате обработки карьерного материала на ее руднике Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта...

Сегодня

Стивен Лусье уходит в отставку после 37 лет работы в De Beers

Исполнительный вице-президент De Beers Group по брендам и потребительским рынкам Стивен Лусье (Stephen Lussier) собирается покинуть алмазную компанию 1 апреля 2022 года после 37 лет работы в ней. Однако он будет вносить свой вклад в De Beers...

Сегодня

Китайский алмазодобытчик попал под огонь критики в Зимбабве

Группа гражданского общества Зимбабве, состоящая из 26 неправительственных организаций, подвергла критике компанию Anjin Investments за то, что она оставила «глубокие шрамы» на алмазном участке Маранге. Представители гражданского общества утверждали...

Сегодня

RioZim рассматривает вопрос о листинге на бирже VFSE

Компания RioZim, производящая золото, алмазы и никель, рассматривает возможность листинга на зимбабвийской Фондовой бирже Виктория Фолс (Victoria Falls Stock Exchange, VFEX), где торги проводятся в иностранной валюте.

Сегодня

Ювелирный дом Boucheron вступил в партнерство с Sarine Technologies для создания новой линии украшений

Компания Sarine Technologies Ltd объявила, что французский дом высокого ювелирного искусства Boucheron, принадлежащий Kering Group (KER.PA), запускает новую линию свадебных украшений, для которой он в партнерстве с Sarine Technologies предоставил...

Сегодня

Мошенничество в швейцарском банке HSBC имело отношение к алмазной индустрии

18 февраля 2015

(DIB Online) - В недавней статье, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), глобальной сетью журналистов, которые сотрудничают в области подробного расследования различных дел, тщательно изучается деятельность швейцарского частного банка HSBC Private Bank в алмазном секторе.

В статье поясняется, что «без счетов в швейцарских банках и различных оффшорных финансовых операторов преуспеть в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов намного сложнее. Торговля алмазами чрезвычайно прибыльна, поэтому некоторые банки могут искать способы заполучить долю в этом бизнесе».

В 2007 г. Эрве Фальчиани (Hervé Falciani), в то время сотрудник в сфере информационных технологий базирующегося в Женеве HSBC Private Bank, украл и скопировал информацию относительно 15 000 клиентов, которые имели счета в швейцарском банке в период до 2006 г., а также еще о 9 000 владельцев счетов, которые сменили банк после 2007 г. Информация была впоследствии продана французскому правительству, которое затем поделилось деталями с бельгийскими налоговыми органами.

Как сообщает ICIJ, в его распоряжении оказались файлы, основанные на этих данных, которые свидетельствуют о том, что банкиры в HSBC «были готовы оказывать внимание диамантерам и помочь некоторым из них избежать уплаты налогов, защитив их активы». Проведенный ICIJ анализ файлов швейцарского банка «показывает, что он охотно оказывал услуги почти 2 000 представителей алмазной отрасли, глядя сквозь пальцы на сомнительные связи, уголовные расследования и мрачную репутацию алмазной отрасли в целом».

В ноябре бельгийский прокурор предъявил швейцарскому подразделению HSBC обвинения в мошенничестве, отмывании денег, и преступном сговоре - в основном, с участием клиентов из алмазного бизнеса - обвинив банк в «сознательном одобрении и поощрении налогового мошенничества, предоставлении привилегированным клиентам доступа к оффшорным счетам, в частности, в Панаме и на [Британских] Виргинских Островах». HSBC заявил в то время, что он будет «сотрудничать (со следствием) в максимально возможной степени».

В заявлении HSBC для ICIJ говорится: «Мы признаем и несем ответственность за прошлые неудачи в соблюдении правовых норм и осуществлении контроля. В течение последних нескольких лет мы предприняли важные шаги по проведению реформ и исключению клиентов, которые не отвечают новым строгим стандартам HSBC, в том числе тех, по поводу которых у нас были опасения относительно соблюдения налогового законодательства».

Как утверждают авторы статьи, ссылаясь на собственные материалы банка, те показывают, что HSBC игнорировал частые предостерегающие симптомы среди его многочисленных клиентов из алмазной торговли, в то же время активно помогая некоторым создавать оффшорные компании, чтобы скрыть свои деловые операции. В середине 2013 г., на фоне шквала расследований, HSBC решил закрыть свою группу MEDIS, в которую входили клиенты из алмазного сектора – об этом свидетельствуют показания в адрес бельгийских властей ее главного юрисконсульта Давида Гарридо (David Garrido). «Исторически сложилось, что счета MEDIS непропорционально чаще становились предметом запросов швейцарских властей в связи с уголовными обвинениями, – цитирует его показания ICIJ в своей статье. – Банк потерял доверие в алмазном секторе, что представляло риск для банка. Было принято решение отделить полностью сектор».

Сберегательная директива Европейского Союза - закон, который вступил в силу 1 июля того года. Она обязывает страны-члены ЕС и другие страны раскрывать имена владельцев счетов, которые являются резидентами ЕС, и проценты, которые они получают у себя на родине. Странам с банковской тайной, таким как Швейцария, было разрешено не раскрывать имена и полученные проценты в обмен на удержание налога в пользу страны, резидентом которой является клиент. «Файлы HSBC усеяны ссылками на предстоящий запуск сберегательной инициативы, банкиры обсуждают с клиентами способы создания трастов или корпораций в Панаме или на Британских Виргинских Островах, чтобы защитить их активы от налогов, - говорится в публикации ICIJ. – Введение инициативы совпадало с серьезной озабоченностью в бельгийском алмазном сообществе по поводу суровых мер, предпринимаемых властями в стране, где в прошлом существовали заметные послабления».

Анализ полученных данных, проведенный ICIJ, очевидно, также показывает, что «банк неоднократно заверял клиентов, что не будет раскрывать детали счетов для национальных органов власти, даже если эти данные свидетельствуют о том, что счета не были задекларированы в налоговых органах в стране проживания клиента. Банковские служащие также обсуждали с клиентам ряд мер, которые, в конечном счете, позволяли бы клиентам избежать уплаты налогов в странах проживания. Эти предложения включали открытие счетов на оффшорные компании, чтобы не выполнять Сберегательную директиву ЕС – принятые в 2005 г. общеевропейские правила, направленные на решение проблемы уклонения от уплаты налогов путем обмена информацией между банками».