Малые компании алмазодобывающего сектора ЮАР в тяжелом положении

По сообщениям СМИ со ссылкой на Южноафриканскую организацию производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO), малые и юниорские компании алмазодобывающего сектора ЮАР находятся в тяжелом положении.

Сегодня

OreCorp намерена привлечь 56 млн австралийских долларов на проект по добыче золота в Танзании

Компания-разработчик золота OreCorp собирается привлечь 56 млн австралийских долларов посредством размещения своих акций среди институциональных инвесторов для финансирования разработки своего золотого проекта Нянзага (Nyanzaga) в Танзании.

Сегодня

Аукцион розовых бриллиантов Австралии назначен на 21 июня - 1 июля

Недавно в Брисбене, Австралия, была обнаружена частная коллекция редких бриллиантов. Ожидается, что входящие в нее одиннадцать розовых бриллиантов, добытых на алмазном руднике Аргайл (Argyle), превысят предыдущие ценовые рекорды, когда будут...

18 июня 2021

Акционеры АЛРОСА одобрили выплату дивидендов за второе полугодие 2020 года в размере 70,3 млрд руб.

Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию.

18 июня 2021

TAGS сообщила о высоком спросе на алмазную продукцию, достигнув рекордных цен во всех товарных категориях

Торговая сессия компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проходила в Дубае с 9 по 16 июня 2021 года. После введения локдауна в Индии TAGS исследовала возможность проведения торгов в Сурате. Но, несмотря на сохранение ограничений на поездки и...

18 июня 2021

Разделенные пропастью: Yinren и Antwerp Diamond Bank

06 февраля 2014

(IDEX Online) - Самопровозглашенная группа Yinren Group, которая пытается приобрести Antwerp Diamond Bank (ADB) у KBC, подает до странного противоречивые сигналы о своей деятельности в Соединенных Штатах. С одной стороны, она пытается позиционировать себя как крупную фирму, оперирующую недвижимостью и имеющую собственность в Техасе, и считает свое американское направление деятельности с недвижимостью основной опорой группы. С другой стороны, она поспешила подтвердить закрытие банковского бизнеса ADB в Соединенных Штатах как раз перед объявлением о приобретении ADB. Это несмотря на тот факт, что американский филиал в Нью-Йорке был, вероятно, самой лучшей частью ADB, имеющей отличных клиентов и прекрасные перспективы. Если Yinren серьезно говорила о своей американской опоре, зачем избавляться от банка? 

Если в действительности основной причиной приобретения банка ADB компанией Yinren является то, чтобы продавать людям из бриллиантовой отрасли недвижимость из (находящегося в стадии разработки) Шанхайского бриллиантового комплекса (Shanghai Diamond Complex) в Китае, то в Нью-Йорке может быть много потенциальных заинтересованных сторон среди клиентов ADB. Почему списывать это со счетов? 

Ликвидация отделения в Нью-Йорке

Давайте вспомним заверения, данные Йоханом Тиджисом (Johan Thijs), главным исполнительным директором КВС, который «уверен, что группа Yinren Group будет развивать бизнес Antwerp Diamond Bank, двигаясь дальше, обеспечивая будущее для своего персонала и гарантируя, что высококачественное обслуживание и в дальнейшем будет предоставляться его клиентам». Почему же нью-йоркское отделение ADB так бесцеремонно было ликвидировано накануне продажи банка? Пьер де Босшер (Pierre De Bosscher), главный исполнительный директор ADB на тот момент, заявил бельгийским газетам, что это было сделано в результате консультаций с будущим покупателем, то есть, с компанией Yinren.

Но опять же, если группа хотела присутствовать в Америке, зачем избавляться от того, что, может быть, является самой лучшей частью ADB?

Ответ постепенно проясняется. Yinren очень хорошо знала, что довольно малы шансы на то, что регулирующие органы Соединенных Штатов одобрят ее приобретение банка. Слишком много американских компаний, имеющих участие в Китае, оказались в очень рискованной ситуации натолкнуться на Закон о коррупционных действиях за границей (Foreign Corrupt Practices Act) и китайские антикоррупционные законы.

«Сообщения об американских корпорациях, замешанных в скандалах о взяточничестве, все больше появляются в новостях на первых страницах в обеих странах, озаглавленные, например, так: «Бывший руководитель банка в Китае обвинен в получении взятки» и «Напуганные расследованиями, иностранные фирмы в Китае стремятся соблюдать законодательство», - пишет Эрин Р. Шранц (Erin R. Schrantz), корпоративный юрист и адвокат из фирмы Jenner & Block, занимающейся коммерческой адвокатской практикой. – Компаниям Соединенных Штатов, работающим в Китае, необходимо принять действенные меры по проверки соблюдения законодательства для того, чтобы справиться со все более растущим давлением двусторонних регулирующих мер».

Пороги требований по соблюдению законодательства для банков превышают таковые для коммерческих компаний. ADB, если бы она продолжала работать в Нью-Йорке, попала бы непосредственно под действие американских законов о банковском деле и мер по соблюдению законодательства. Ирония заключается в том, что уголовные законодательства и Соединенных Штатов, и Китая полностью запрещают дачу взятки государственным служащим – эти два законодательных режима по этим вопросам довольно схожи. Даже Коммунистическая партия Китая (КПК) издала особые запреты относительно взяточничества и коррупционного поведения. Вопрос стоит в правоприменении. А в этом отношении дела в Китае обстоят не очень благополучно. 

Дилемма бельгийских и европейских регуляторов

Регулирующим органам, которые должны утвердить сделку KBC/Yinren, не повезло дважды: кроме трудностей, связанных с Китаем, покупателем ADB является не банк. Это не регулируемая организация, подпадающая под китайские законы о надзоре за банками. Yinren является компанией, занимающейся недвижимостью, и в отношении своих проектов она зависит от доброй воли разных правительственных органов.  Она участвует в тендерах, организуемых государственными органами.

Если европейские, бельгийские и банковские власти дадут зеленый свет этой сделке, они должны будут учитывать то, что они идут на «скрытые риски». Yinren как коммерческая организация поддерживает постоянные связи с официальными лицами китайского правительства, когда занимается получением утверждения регулирующих органов, лицензий на строительство, ведет переговоры о налогах и получает различные иные разрешения и утверждения. Предполагается, что все эти дела всегда будут проводиться честно. Совершенно очевидно, что руководители компании Yinren имеют «знакомства» (guanxi) или связи с официальными лицами, которые им нужны.

Я верю, что у людей из компании Yinren могут быть самые лучшие намерения. Но тревожит полнейшее отсутствие у них понимания того, что необходимо обращаться к заинтересованным акционерам из бриллиантовой отрасли, а также давать объяснения бельгийской прессе и прессе бриллиантовой отрасли, убеждать политиков и – прежде всего – оправдывать ожидания клиентов. Конечно, это можно объяснить большим культурным барьером.

Эрин Р. Шранц в своих прекрасных комментариях по вопросам соблюдения законов отмечает, что культурные различия глубоки. «Китайские и американские партнеры оценивают коррупционные риски совершенно по-разному. Например, является ли это сигналом о коррупции, если сторонний поставщик имеет тесные личные связи с официальными лицами [Коммунистической] партии»?

То, что может повлечь за собой проверку с юридической точки зрения одной стороны, может быть обычным и нормальным с китайской точки зрения.

Де Босшер из ADB с энтузиазмом провозгласил, что «Yinren Group полностью поддерживает нашу модель и стратегию, которые ориентированы на покупателя, и имеет ценный долгосрочный стратегический прогноз». Это то, что сказал Де Босшер, но мы не услышали сторону Yinren. В Китае и в Соединенных Штатах существует большая пропасть в понимании вопроса соблюдения правил.

Я верю, что трейдеры компании Yinren в полной мере понимают те непреодолимые трудности, с которыми компания столкнулась бы в Нью-Йорке, если бы филиал ADB оставался бы там открытым. Это помимо того факта, что ей также пришлось бы заняться делами банка, который выступает в качестве стороны в судебном процессе о мошенничестве в нарушение закона об инвестировании полученных от рэкета капиталов (RICO) в судах Соединенных Штатов. Похоже, что компания Yinren хочет остаться за пределами Америки. (Собственность, которая имеется у нее там в настоящее время, не может рассматриваться как одна из находящихся в США опор для ее группы). В конце концов, Yinren является местной китайской компанией, работающей в области недвижимости, или трейдером, который создал виртуальное «глобальное присутствие в бриллиантовой отрасли и в секторе недвижимости» с целью укрепления своих полномочий на приобретение алмазного банка, работающий по всему миру. Давайте надеяться, что регулирующие органы тоже поверят этому.

Авеню Наоми в Хьюстоне

В чем заключается присутствие Yinren Group в Америке? Компания утверждает, что «Компания Yinren Real Estate (U.S) Company была основана в сентябре 2006 года и находится в центральной части Хьюстона. Компания купила землю около Хьюстонского медицинского центра для проекта по недвижимости». Отправимся в Техас, чтобы найти подтверждение этих приобретений. И действительно, около городской больницы есть несколько жилых улиц – со многими пустующими участками, в основном занятыми китайскими семьями и (судя по именам) мексикано-американскими иммигрантами. Одна из этих улиц называется Авеню Наоми. Вот так!

Yinren Real Estate (USA) Inc. владеет девятью участками на Авеню Наоми для строительства девяти жилых домов на одну семью. Стоимость каждого из этих участков по оценкам для налогообложения (2009 учетный год налогообложения), составляет от $7 199 (шесть участков) до $7 472 (три участка). Точнее говоря, общая стоимость инвестиций в недвижимость, которые мы смогли найти, составляет $65 610. Нет, мы не потеряли ни одного нуля. Размер площадки каждого участка составляет около 1 655 квадратных футов. После возведения дома рыночная стоимость каждого разработанного участка будет в интервале $160 000 - $170 000. По любому стандарту, это малорентабельные инвестиции.

По соседству есть много домов на продажу, что заставляет удивляться, почему шанхайская компания выбрала это место из всей территории Соединенных Штатов. Также кажется странным то, что группа, которая хочет владеть и управлять алмазным банком, который будет предоставлять алмазной и бриллиантовой отрасли кредиты на несколько миллиардов долларов, приложила столько усилий для того, чтобы продемонстрировать свое участие в секторе недвижимости в Соединенных Штатах путем владения нескольких пустующих участков стоимостью по $7 000 в центре Хьюстона.

И давайте не будем забывать: именно такие компании как Yinren Real Estate (USA) Inc., предположительно, делают компанию Yinren «группой» - так же, как бразильская алмазная концессия компании Yinren в основном была предназначена для того, чтобы добавить значимости впечатляющему пресс-релизу компании КВС. Виды деятельности группы по всему миру оказываются малорентабельными, так как они являются виртуальными: проект для состоятельных китайцев по «инвестициям» в обмен на вид на жительство по «зеленым картам», маркетинговое совместное предприятие с Sakha Diamonds, а также ее совместное предприятие с Basal Diamond Company.

Оглушительное молчание высших руководителей компании Yinren - президента Шень Ксяоаня (Shen Xiaoan) и его заместителя Саймона Лу (Simon Lu), вызвало большое беспокойство. И если - случайно - они купили за это время еще участки где-нибудь в Америке, им следует выложить информацию об этом на своем веб-сайте, чтобы об этом знал весь мир…  В противном случае, их опора в виде недвижимости в Соединенных Штатах – это пустышка.