BlueRock Diamonds выручила 180 тысяч долларов за три дорогих алмаза

Компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), продала три алмаза ювелирного качества, добытых на ее руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в...

Вчера

Anglo American пригрозила уволить невакцинированных работников

По сообщениям СМИ, Anglo American, которой принадлежит 85% акций De Beers, якобы планирует увольнять рабочих, не желающих вакцинироваться от COVID-19.

Вчера

Розничная выручка Гонконга от ювелирных изделий и часов в октябре выросла на 23%

Согласно данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга (Hong Kong municipality Census and Statistics Department), выручка от розничной торговли ювелирными изделиями, часами и другими ценными подарками увеличилась на 23% г/г...

Вчера

IDI запускает кампанию «Рок-н-ролл», чтобы стимулировать продажи бриллиантов в Израиле

Первого декабря Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) запустил кампанию, предлагающую скидки до 200 долларов США покупателям израильских бриллиантов у квалифицированных продавцов. Кампания под названием «Рок-н-ролл» («Rock...

Вчера

Саммит по торговле драгоценными камнями и бриллиантами в Макао запланирован на 10 декабря

Международный саммит по торговле драгоценными камнями и бриллиантами, запланированный на 10 декабря в Макао, является первой отраслевой глобальной конференцией по драгоценным камням и бриллиантам, организованной совместно Шанхайской алмазной биржей и...

Вчера

Учебное пособие по офшорным счетам - есть желающие?

17 апреля 2013

Для Джона Обывателя из города Нью-Йорка не составляет труда положить деньги на офшорный счет. А вот насколько просто для него – и  для вас – открыть такой счет? По мнению Эдана Голана (Edahn Golan) из IDEX Online, для этого необходимо основать компанию (или купить готовую), назначить директора, имеющего доверенность, открыть банковский счет для компании и перевести на него средства. Спрос на офшорные счета так высок, что существует целая отрасль юристов, банков, бухгалтеров и других провайдеров услуг для того, чтобы сделать этот процесс как можно более простым, легким, недорогим и прямым.

И все это совершенно законно, особенно если г-н Обыватель задекларирует счет в налоговых органах Соединенных Штатов. Если же он этого не сделает, а спрячет средства, только тогда этот поступок будет противозаконным.

Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) - это глобальная сеть, насчитывающая 160 корреспондентов из более чем 60 стран, сотрудничающих по глубоким расследованиям, - запустил крупный проект, «Секретность на продажу: внутри всемирного лабиринта офшоров (Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze [www.icij.org/offshore]), в котором подробно излагается, как работает система офшоров. Не пропустите их интерактивное обучающее пособие «Спрячь свои деньги» (Stash Your Cash), которое покажет вам весь процесс [www.icij.org/offshore/interactive-stash-your-cash] создания таких счетов и научит вас, как это делать с учетом выбранного вами места, банка и способа перевода денег, заканчивая всеми «за» и «против» каждого выбора и варианта.

Вопрос не в том, «как», а в том, «кто»

Но для ICIJ большой сенсацией является не «как», а «кто». ICIJ выдал целый клад информации в виде компьютерного жесткого диска с данными в объеме 260 гигабайтов, содержащих четыре крупные базы данных, которые занимают полмиллиона файлов текста, PDF, таблиц, изображений и веб-файлов, плюс более 2 миллионов электронных писем - в общей сложности 2,5 миллиона файлов.

Эти файлы «помогут проследить офшорный бизнес за длительный период бурного роста», - считает Жерар Райл (Gerard Ryle), директор ICIJ.

С помощью 86 корреспондентов и ведущих газет всего мира ICIJ начала называть имена. В их число входят члены семей президентов, премьер-министров и диктаторов, французский издатель, высокопоставленные работники Газпрома, эпатажные плейбои и даже наемный убийца.

Опубликованный список далеко не полный. Подобно Wikileaks, требуется время для того, чтобы пройтись через большую массу данных, и поэтому сенсационные разоблачения еще впереди. После обнародования имен, не сходящих с газетных заголовков во всем мире, скоро будут названы и менее известные имена.

Офшорные счета и бриллианты

Бриллианты являются частью этой истории по ряду причин. Во-первых, это использование бриллиантов для незаметного перемещения средств. Когда существует тайный банковский счет, один из способов для г-на Обывателя перевести на него деньги – это купить дорогой бриллиант, положить его в карман и отправиться на Виргинские острова, Багамы или в одно из нескольких других основных мест, где укрывают деньги. Прибыв туда, он продает бриллиант и кладет вырученные средства на тайный счет.

Другой способ использования для этого бриллиантов связан с участием людей из этой отрасли. Согласно первоначальным сообщениям, будет назван ряд торговцев бриллиантами из Антверпена.

Кроме того, ICIJ  только что объявил, что собирается опубликовать индийские имена в данных офшорного налогового рая. После того, как произошла утечка списков клиентов частного женевского банка HSBC Geneva и LGT Bank из Лихтенштейна, еще один список, раскрывающий возможных лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, будет иметь неприятные последствия, особенно если в списке будут торговцы бриллиантами. Удар по репутации будет неприятным для алмазной отрасли в целом.

Кроме того, ICIJ заявляет, что банк ABN AMRO, финансирующий алмазную отрасль, зарегистрировал десятки компаний для своих клиентов в офшорных убежищах. 

Я надеюсь, что наш воображаемый Джон Обыватель из города Нью-Йорка не является алмазным трейдером и его алмазный бизнес не был вовлечен в сделки с денежными средствами, приведшими к крупному укрывательству незадекларированных денег. Я также надеюсь, что он не покупал бриллианты и затем не отправлялся в один из 16 уголков налогового рая, где продавал их и помещал деньги на тайный банковский счет. Если он является торговцем, то мы надеемся, что на пользу себе и на благо бриллиантовой отрасли он сообщил о существовании этого счета.

Если нет, то г-н Обыватель, как и другие коллеги из отрасли, должен знать, что его имя скоро будет опубликовано на всеобщее обозрение и для сведения властей, чтобы они приняли меры.