KPCSC требует положить конец потоку «конфликтных алмазов»

Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), действующая в качестве наблюдателя за Кимберлийским процессом от имени гражданского общества, потребовала действий от представителей алмазодобывающей...

22 октября 2021

Антверпен приветствовал министра горнодобывающей промышленности ДРК

Власти Антверпена и Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) приветствовали в ходе рабочего визита нового министра горнодобывающей промышленности ДРК Антуанетту Н'Самбу Каламбаи (Antoinette N’Samba Kalambayi)...

22 октября 2021

Средняя цена алмазов Diamcor составила 192,07 доллара за карат

Компания Diamcor Mining продала 2 516,91 карата алмазов, добытых на ее проекте Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке и получила валовую выручку, превысившую 483 000 долларов США. Средняя цена проданных...

22 октября 2021

Выставка крупнейшего российского форума ювелирной индустрии «JUNWEX Москва» пройдет в конце октября

C 26 по 27 октября три павильона ВДНХ (№ 55, 57 и 33) станут площадкой для крупнейшего российского форума ювелирной индустрии - выставки «JUNWEX Москва». Около четырехсот компаний-участниц представят широчайшее разнообразие драгоценной продукции...

22 октября 2021

По мере восстановления алмазной отрасли Lucapa Diamond улучшает прогноз по прибыли от основной деятельности

Lucapa Diamond сообщила о значительном обновлении своего прогноза на 2021 год, согласно которому ее EBITDA за весь год увеличится примерно на 45%, до 26–28 млн австралийских долларов, благодаря хорошим производственным показателям на рудниках Луло...

22 октября 2021

Налоговое управление затягивает петлю вокруг алмазных фирм

23 октября 2012

Налоговое управление полно решимости затянуть петлю вокруг диамантеров, чтобы раскрыть факты утечки десятков миллионов рупий в сектор недвижимости города, пишет из Сурата (Индия) Мелвин Томас (Melvyn Thomas) в заметке, опубликованной в интернет-издании газеты Times of India (articles.timesofindia.indiatimes.com).

Получив документальные свидетельства об утечке огромных средств во время обыска и выемки документов в одной из брокерских фирм на прошлой неделе [8-14 октября], чиновники провели обыски в офисах и местах расположения шести ведущих риэлтерских групп в городе.

Следовательский отдел налоговой службы включился в дело после сообщения, опубликованного в Times of India 7 сентября, в котором шла речь об утечке по крайней мере 300 млрд рупий оборотного капитала, занятого алмазными компаниями у зарубежных, частных и государственных банков, в сектор недвижимости в Сурате, Ахмедабаде, Бхаруче, Мумбаи и т.д.

Официальные источники сообщили, что на прошлой неделе налоговое управление провело обыск и изъятие документации в офисах брокерской фирмы, работающей в секторе недвижимости, в двух точках в городе - на Аннапурнском рынке в районе кольцевой дороги и в торговом центре «Рахул Радж» в районе Пиплод.

Дальнейшие исследование и анализ документов, изъятых у брокерской фирмы, выявили утечки огромных сумм денег в проекты, связанные с городской недвижимостью и покупкой лучших земель в таких районах города, как Весу, Кадодара, Пиплод, Алтан, Ададжан, Сосио Секл и кольцевая дорога.

По оценкам отрасли, с 2010 года ряд диамантеров отвлекли по крайней мере 300 млрд рупий оборотного капитала, занятого у иностранных, частных и государственных банков, направив эти средства в недвижимость и на спекулятивные покупки алмазного сырья. Теперь, когда на рынке недвижимости тоже наступил кризис и когда цены на алмазное сырье падают, крупные игроки обнаружили, что их инвестиции ничего не дают.

Львиная доля этих кредитов была взята с помощью кольцевых сделок, осуществляя которые, небольшая группа алмазных трейдеров получала дешевое финансирование, экспортируя одну и ту же партию бриллиантов несколько раз по кругу. Они использовали деньги, полученные от некоторых коммерческих кредиторов, чтобы прикрывать прошлые потери в своей отчетности, проводить спекулятивные сделки с алмазным сырьем и отвлекать значительную часть средств на операции в секторе недвижимости.

Эти кредиты в основном были получены в банках для финансирования экспорта по лондонской межбанковской ставке предложения (Libor), что на 5.5-6% дешевле, чем стоимость минимальных кредитов в рупиях, выдаваемых банками другим компаниям.

Как заявил работник налоговой службы, «только обыски и выемка документации в компаниях-застройщиках могут выявить тех владельцев алмазных компаний, которые вложили деньги в эти проекты".