Petra Diamonds согласилась выплатить 4,3 млн фунтов стерлингов жертвам нарушения прав человека на руднике Вильямсон в Танзании

Petra Diamonds достигла урегулирования, основанного на непринятии ответственности по искам, поданным в Лондоне британской юридической фирмой Leigh Day от имени 71 анонимного заявителя относительно предполагаемых нарушений прав человека на руднике Вильямсон...

Сегодня

АЛРОСА представила результаты продаж за апрель 2021 года

АЛРОСА сообщила предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за апрель 2021 года. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в апреле составил $401 млн, в том числе алмазного сырья – $383 млн, бриллиантов − $18 млн

Сегодня

Бриллиант АЛРОСА продан на Christie's

Исключительно чистый бриллиант компании АЛРОСА, масса которого составляет более 100 каратов, продан на аукционе Christie's Magnificent Jewels. Частный клиент приобрел драгоценный камень за 14 миллионов долларов, сообщает сайт vesti.ru.

Сегодня

Только 10% необработанных алмазов Анголы продается в Антверпене – AWDC

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) предпринимает шаги для привлечения алмазов из Анголы в крупнейший в мире алмазный центр в Бельгии.

Сегодня

Бриллиант Sakura займет центральное место на аукционе Christie’s в Гонконге 23 мая

На аукционе Christie's Hong Kong Magnificent Jewels будет представлен бриллиант Sakura («Сакура») - яркий пурпурно-розовый драгоценный камень весом 15,81 карата, безупречный внутри.

Сегодня

Возникло подозрение, что деньги от продажи зимбабвийских алмазов отмываются в активных операциях по приобретению собственности в ЮАР

25 июля 2012

Возникло подозрение, что операции по приобретению собственности в ЮАР, осуществляемые высокопоставленным закадычным другом Роберта Мугабе (Robert Mugabe), являются частью деятельности по отмыванию денег с целью получения незаконных прибылей от зимбабвийской торговли алмазами, все еще вызывающей полемику.

В рамках исследования, проведенного южноафриканским изданием Mail & Guardian, были отслежены интенсивные расходы на миллионы рандов Роберта Мхланги (Robert Mhlanga), который, как сообщают, является близким другом семьи Мугабе и бывшим личным пилотом Роберта Мугабе, пишет Алекс Белл (Alex Bell) на портале www.thezimbabwean.co.uk. Мхланга является также президентом алмазной фирмы Mbada, работающей на алмазных месторождениях Чиадзва (Chiadzwa), по поводу которых все еще появляются сообщения о контрабанде и незаконных сделках.

В материале Mail & Guardian утверждается, что в прошлом году Мхланга развил активную деятельность по покупке собственности на сумму в 185 миллионов рандов, приобретя первоклассную недвижимость на северном побережье Дурбана (Durban) и в Сэндтоне, (Sandton), одном из роскошных районов Йоханнесбурга.

«Сделки Мхланга с собственностью заставляют удивляться, и не только потому, что он, похоже, согласен платить раз в шесть больше существующих цен на собственность, которую он покупает. В Зимбабве распространено мнение о том, что Мхланга представляет интересы семьи Мугабе в Маранге (Marange) и скупает собственность от их имени, хотя его роль в качестве доверенного лица Мугабе не может быть подтверждена изданием Mail & Guardian», - сообщила газета.

В статье дается объяснение, что методы действия Мхланги состоят в том, что он покупает «зарегистрированную, но не ведущую деятельности компанию с малоизвестным названием», которую он затем использует как средство, через которое приобретает собственность. Было установлено, что Мхланга является единственным директором этих компаний, после чего через названия компаний была отслежена регистрация продаж собственности в офисах регистрации договоров.

В отчете приводится мнение экономического аналитика, который заявляет, что вызывает подозрение та завышенная цена, по которой Мхланга покупает объекты собственности. 

«При этом может производиться операция по отмыванию денег, когда вы платите намного больше истинной стоимости товара, но в соответствии с другим соглашением с продавцом процент сделки возвращается вам позднее при какой-то другой последующей сделке», - приводит газета слова аналитика. 

Материал газеты Mail & Guardian появился на фоне международных предупреждений о том, что торговля зимбабвийскими алмазами незаконно финансирует параллельное правительство.

В прошлом месяце отчет международной группы по правам человека Global Witness пролил свет на эти подозрительные случаи, уточнив, что Центральная разведывательная организация (CIO) и армия получают внебюджетную поддержку от Китая в обмен на прибыли от продажи алмазов.

В материале также была выделена информация о компании Mbada Diamonds и ее деятельности, включая подозрительную передачу 25% акций компании другим компаниям, которые были связаны с самим Мхлангой. Ник Донован (Nick Donovan) из Global Witness сказал SW Radio Africa в пятницу [20 июля], что, хотя они не имеют доказательств об отмывании денег, основания для подозрения существуют.

«Мы знаем, что некоторая связь существует. Поэтому он, вероятно, получает выгоду каким-то образом», - пояснил Донован.

Он добавил: «Уже с самого начала образования правительства национального единства, силами безопасности и некоторыми членами партии ZANU PF велся поиск внебюджетного финансирования. Как только Движение за демократические перемены (MDC) получило контроль над министерством финансов и подрезало крылья резервного банка, ZANU PF пришлось искать другой источник финансирования, кроме печатания денег».

Кроме того, Тендаи Бити (Tendai Biti), министр финансов Зимбабве, к тому же был вынужден резко сократить национальный бюджет и прибегнуть к повышению налогов, виня в этом «вызывающую тревогу» недостаточную выручку от алмазов, которая должна поступать в национальную казну. В прошлом году, сказал Бити, ожидалось около US$600 миллионов поступлений от продажи алмазов после снятия запрета на международную торговлю.

Но после этого Бити признал, что этого так и не случилось, а недавно он сообщил, что абсолютно никаких денег не поступало хотя бы от одной из компаний, работающих на алмазных месторождениях.

«Мы думали, что к июню около половины суммы будет получено. Я очень обеспокоен размером средств, поступающих от продажи алмазов - их намного меньше, чем мы ожидали», - сказал Бити на этой неделе [16-22 июля].