В только что опубликованном докладе Бюро Госдепартамента США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности говорится: "Существующие меры по обеспечению безопасности не решают проблему отмывания алмазов и перемещения ценностей непосредственно через Ливан или через ливанских агентов-скупщиков в Африке". В Стратегическом докладе по международному контролю над наркотиками (том II, «Отмывание денег и финансовые преступления») отмечается, что "Ливан сталкивается с серьезными проблемами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма; так, например, Ливан имеет значительный приток денежных переводов от иностранных рабочих и членов их семей, объем которых в 2010 году, по оценкам Всемирного банка, составил $8,4 млрд."
Хотя и будучи написан сухим языком, а может быть, как раз из-за этого, но доклад читается скорее как детектив, подавая информацию, как пиксели на экране, и в итоге вырисовывая полную картину, пишет Эдан Голан (Edahn Golan) в статье, опубликованной на www.idexonline.com. Полную картину того, откуда поступают деньги, о которых идет речь в докладе. Я надеюсь, что вы сидите.
Источник незаконных денег
"[A] Многие ливанцы за рубежом участвуют в подпольных финансовых операциях и отмывании денег путем торговли. (...) в первую очередь поступающих от международной уголовной деятельности и организованной преступности, от движения Хезболла, которое Соединенные Штаты считают террористической организацией".
Эти экспатрианты в Африке и Южной Америке создали финансовую систему за пределами официального финансового сектора. "Ливанские алмазные брокеры и агенты-скупщики, как сообщается, являются частью международной сети торговцев, принимающих участие в подпольной деятельности, включая нелегальную переправку конфликтных алмазов, мошенничество в рамках торговли алмазами (в обход Кимберлийского процесса) и отмывание денег путем торговли".
Откуда поступают алмазы?
Еще в 2009 году исследовательская группа Кимберлийского процесса (КП) отправилась в Гвинею после появления сообщений о массовой контрабанде в регионе. Было установлено, что начиная с апреля 2007 года и, по крайней мере, до конца 2008 года в этом регионе произошел всплеск экспорта. Совершенно неожиданно из Гвинеи стали экспортироваться крупные партии алмазов в десятки тысяч каратов.
Анализ продукции по ее типу обнаружил, что эта экспортная продукция по своему происхождению не соответствует характеристикам продукции Гвинеи. Большинство товаров регистрировались как борт ценой примерно $2 за карат. Только в 2007 году экспорт борта вырос почти на 633 000 каратов. В 2008 году он достиг почти 2 миллионов каратов.
Для сравнения, в 2006 году весь объем производства Гвинеи составил 473 862 карата, из которого на борт приходилось только 35 000 каратов!
Не заблуждайтесь по поводу низкой стоимости этих товаров. Общая заявленная стоимость этого экспортного скачка перевалила $3 млн в 2007 году, а в 2008 году приблизилась к $13 млн.
След продукции
На ум приходят два вопроса: откуда поступали эти товары и куда они делись? Большинство имеющих отношение к этой проблеме сходятся во мнении, что бо́льшая часть товаров пришла из Маранге, Зимбабве. Это может быть важным фактором для КП при работе с Зимбабве.
Для ответа на второй вопрос нам не нужно далеко ходить и следует всего лишь заглянуть в ежегодные доклады КП с данными об алмазах. После того как в 2006 году импорт алмазного сырья Ливаном достиг 186 365 каратов, в 2007 году он вырос до 1,7 млн каратов (+816,5%), а в 2008 году до 2,4 млн (+39,6%).
Эта продукция не проходит огранку в Ливане, она идет на экспорт. Ливан является перевалочным пунктом для этих товаров. «Существующие меры по обеспечению безопасности не решают проблему отмывания алмазов», - говорится в докладе о борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Странные сделки
Одной из возможных причин для такого утверждения являются заявленные данные об экспорте алмазов: в них нет никакого экономического смысла.
В 2006 году, в "нормальный" год для мировой торговли алмазным сырьем, средняя стоимость сырья, проходившего через Ливан, выросла на 156,7 процента (!) – вот уж действительно фантастический доход от инвестиций в ливанский "бренд", просто голубая мечта любого алмазного трейдера из Антверпена, Мумбаи или Рамат-Гана.
В 2007 году стоимость экспорта превысила стоимость импорта на 18,6 процента. Удивительно то, что произошло с тех пор: в 2008 году средняя стоимость экспорта равнялась стоимости импорта, в 2009 и 2010 годах средняя стоимость продукции снизилась, сократившись на 40,8 процента и 10,1 процента соответственно.
Если операции экономически не имеют смысла, то они должны быть ценными чем-то другим – например, отмыванием денег.
След продукции II
В 2007-2008 годах в Зимбабве были добыты около 3 млн каратов алмазов и контрабандой переправлены в Гвинею.
В Гвинее они были незаконно сертифицированы КП для экспорта.
Из Гвинеи товары отправились в Ливан в качестве легальной продукции для переброски стоимости.
Из Ливана товар быстро ушел в других направлениях, например, в ОАЭ, чтобы войти в законный поток товаров. В докладе говорится, что «связанные с отмыванием денег уязвимые места ОАЭ включают в себя использование инкассаторов, сектора недвижимости, а также злоупотребления в рамках международной торговли золотом и алмазами".
Дорога в будущее
Пусть все это выглядит плохо, но сказать, что это старая история, нельзя. Основанием для отслеживания этой деятельности стали существующие документы, в которых регистрация данных запаздывает. Ничто не указывает на то, что это прекратилось.
До сих пор бо́льшую часть внимания поглощала Зимбабве, но настало время взглянуть и за пределы этой проблемы. Запланированная миссия КП по проверке Ливана была отложена по различным причинам, в основном политическим. Однако необходимость такой проверки очевидна:
КП должен положить конец использованию подлинных сертификатов Кимберлийского процесса в применении к контрабандным товарам.
КП должен проверить Ливан, и обзорная миссия КП в Ливане необходима.
КП должен ввести санкции в отношении стран, которые позволяют такую незаконную деятельность, как контрабанда, отмывание денег и торговля сертификатами КП.
КП должен рассмотреть вопрос о расширении своей деятельности и помимо движения алмазного сырья отслеживать движение денег.
КП родился в результате раскрытия информации для общественности и общественного возмущения. В генетике этой организации заложена потребность действовать, а точнее говоря, реагировать и выступать с публичными призывами к действию. Одна из таких возможностей налицо.
