Хадиджа Шарифе (Khadija Sharife), автор статьи, опубликованной порталом allafrica.com, рассматривает связи между базирующимся в Гонконге частным China International Fund (Китайским международным фондом), государственной нефтяной компанией Анголы Sonangol и алмазными месторождениями Зимбабве. Хадиджа Шарифе является корреспондентом журнала Africa Report по югу Африки. Он также ведет исследования для английской организации Tax Justice Network по налоговым проблемам и является приглашенным ученым Центра гражданского общества Университета Квазулу-Натал в Южной Африке.
Что означает для Зимбабве восхождение Мануэля Висенте (Manuel Vicente) по карьерной лестнице и какова во всем этом деле роль Китая? Как полагают, Висенте намечен на пост вице-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантушем - одним из самых старых африканских диктаторов, который должен победить на предстоящих президентских выборах 2012 года. Вступив в должность, душ Сантуш вполне может взять пятилетний отпуск, предоставив работу по беспрерывному управлению государством Мануэлю Висенте.
В настоящее время Висенте возглавляет государственную нефтяную компанию Sonangol, связанную не менее чем девятью различными филиалами с China International Fund (CIF). Фонд является крупнейшим иностранным инвестором в Зимбабве ($8 млрд), проявляющим активность в различных секторах, включая инфраструктурные объекты и вместе с тем алмазную отрасль, через компанию Sino-Zim.
Использование Гонконга в качестве зоны юрисдикции становится более понятным при исследовании непрозрачных правовых и финансовых услуг, которые генерируют не такой уж незначительный процент ВВП страны. Как это раскрывает Индекс финансовой скрытности (Financial Secrecy Index), от компаний не требуется раскрытия информации о доверительных фондах, владельцах, собственности бенефициария в публичных и официальных источниках. Это как раз та секретность, которой до сих пор так дорожат разного рода политические и корпоративные жулики - включая использование номинальных фигур с целью сокрыть личность замешанных в этом людей.
Материалы компании, предоставленные источниками, подтвердили информацию, тщательно собиравшуюся Комиссией по оценке безопасности американо-китайских экономических отношений (US-China Economic & Security Review Comission) в 2009 году, указывавшую на связь CIF с правительством КНР. Например, компания находится по адресу Suites 1011-1012, 10/F, Two Pacific Place. Она зарегистрирована 3 декабря 2003 года; в число основных акционеров входит компания Dayuan International Development Limited (99%), находящаяся по аналогичному адресу, и некая бизнес-леди по имени Ло Фунг Хунг (Lo Fung Hung) (1%).
Компания Dayuan, основанная в 2003 году, до 2006 года носила название Beiya International Development Limited. Компания преимущественно принадлежит New Bright International Development Limited, в совет директоров которой входят Хунг (Hung) и Вероника Фунг (Veronica Fung).
Носившие гонконгские имена и идентификационные номера директоров Хунг - P178129(8) - и Фунг - D553467(5) – значились как два главных руководителя корпоративной пирамиды Queensway (а компания Golden China Consultants, номинально занимавшаяся секретарским обслуживанием, к тому же еще была зарегистрирована на бирже).
И открыто, и даже частным образом (если верить китайским чиновникам низшего и среднего звена) нет никаких связей между правительством Китая и CIF в рамках какого-либо официального партнерства. Но, по слухам, фонд связан с китайским правительством под прикрытием часто меняющихся чиновников, нелегального финансирования, торговли ресурсами и тайных бенефициариев.
Еще одно лицо из пятиликой паутины директоров компании Queensway - Ву Янг (Wu Yang) - числилось по адресу Китай, Пекин, ул. Донг Чанг 14, 28/Ф (28/F 14 Dong Chang'an Street, Beijing, China), где размещается министерство государственной безопасности, хотя эта связь считается закрывшейся.
Другие утверждают, что отношения CIF c КНР являются чисто коммерческими. Ангольский активист и журналист Рафаэль де Мораис (Rafael de Morais) приводит слова китайского чиновника, который цинично заявил, что «у CIF нет никакого опыта в строительстве или рекомендательных документов. Главным образом, это брокеры, заключающие контракты с ангольским правительством и затем продающие их другим китайским компаниям с огромной прибылью для себя».
Сколь бы ни были непрозрачны связи CIF с китайским правительством, что касается Анголы, нельзя отрицать тех выгод, что поступают через совместные предприятия, и $2,9 млрд в виде средств для ангольских строительных проектов, руководимых Управлением национальной реконструкции (Gabinete de Reconstrução Nacional) и финансируемых China International Fund Limited (CIFL).
Человек по имени Сюй Цзинхуа (Xu Jinghua), значащийся мужем Фонг, является председателем и скрытым директором многих компаний группы Queensway, включая CIF. Газета Asia Times привела слова Сюя, который, как считается, стоит во главе компаний по продаже нефти и строительных компаний в Анголе и в более широком плане в Африке и который «хвастался», что кусок его строительного пирога в Анголе стоит $30 млрд.
О близкой связи между CIF и ангольским режимом свидетельствует информация в Wikileaks, согласно которой посол Китая в Анголе Болюм Жан говорил о «близких отношениях» CIF и президента душ Сантуша. Здесь Сюй играет ключевую роль, поддерживая тесные контакты со своим товарищем и однокурсником по российской военной академии – ангольским президентом и пожизненным диктатором душ Сантушем.
Отчет американской комиссии, авторы которого пытаются расширить информацию о Сюй, содержит ссылку на аргентинские средства массовой информации, в которых утверждается, что он якобы является выходцем из Камбоджи. Тем не менее, надежные источники указывают, что он является гражданином КНР (его идентификационный номер 330203550608095), что за его плечами одна прекратившая свое существование компания (China Kilter Trading) и почти анонимные деловые операции через подставных директоров - таких, как Ван Сянфэй (Wang Xiangfei) (директор шестнадцати компаний Queensway и муж Ло Фунг Хунг).
Судя по документам, в 2009 году China Sonangol и CIF инвестировали $15 млрд в Гвинею и Зимбабве - $7 млрд в первую, о чем было сообщено в октябре 2009 года, и $8 млрд во вторую, о чем проинформировали в ноябре 2009 года. В Зимбабве компания Sino-Zimbabwe, зарегистрированная как гонконгское юридическое лицо Sino-Zim Diamond Limited, свидетельствует о наличии тесных связей между международным алмазным магнатом Львом Леваевым, правительством Анголы и CIF.
Леваев вначале установил контакты с фондом CIF в Анголе. Через свои компании, такие, как Africa-Israel Investment, ему удалось приобрести 10% Artfield, одного из предприятий Queensway, которое позже было переименовано в China Sonangol Resources Limited (2009 год).
Ангола является не только крупнейшим среди африканских стран - а также вторым в мире - поставщиком нефти в Китай. Ангола является еще и одним из основных поставщиков алмазного сырья, сертифицированного Кимберлийским процессом, через такие структуры, как Israeli Leviev group.
Компания Sino-Zim, ранее известная под названием Rich Loyal Corporation Limited, которая объявила, что прекращает вести добычу алмазов на выделенной ей концессии (но потребовала и получила другую концессию), управляется намибийским подразделением группы Леваева - Samicor. Компанией Sino-Zim руководят юрист Джереми Зерени (Jeremy Zerenie) из Сингапура и давний помощник Леваева Элизер Нефасси (Eliezer Nefussy). У Нефасси израильский паспорт (12874136), он проживает в Пионерспарк (Pionerspark), пригороде Виндхука в Намибии, возглавляет намибийское подразделение группы Леваева и был назначен в Sino – Zim спустя месяц после ее регистрации.
Как утверждает один из источников, являющийся ключевой фигурой в КП и пожелавший остаться неизвестным, Леваев проявлял интерес к зимбабвийским алмазам уже в течение некоторого времени. Владея производственными базами по всей Африке, от алмазодобывающих до гранильных предприятий, Леваев, ведущий активную деятельность во многих конфликтных регионах, часто именуется человеком, разрушившим картель De Beers сначала в России, а затем в Анголе – примерно такую же роль сыграл Марк Рич в нефтяном бизнесе. Как утверждается, в период своего правления в SAMICOR (компании, имевшей современнейшее оборудование) Нефасси заявлял, что намибийским заводам Леваева нужны алмазы бо́льших размеров и лучшего качества.
Хотя алмазные месторождения Зимбабве, запасы которых оцениваются в $800 млрд (Зимбабве теперь считается седьмым крупнейшим производителем алмазного сырья в мире, опередив Анголу), располагают взлетно-посадочной полосой для легких грузовых самолетов, совершающих ежедневные полеты, неизвестно, на самом ли деле объем зимбабвийских алмазов, отправленных Кимберлийским процессом через группу Леваева, приносит миллиарды в рамках продаж.
Нефасси под началом Леваева, как представляется, стал ценным доверенным человеком, занимающим позиции в алмазной отрасли Намибии через мириады ключевых предприятий, находящихся в собственности группы Леваева, таких, как LL Mining, компанию-учредитель Namibia Minerals Corporation (NAMCO).
Компания эта находилась в Виндхуке по проспекту Робера Мугабе. [1]
Примечения:
[1] Официальный алмазный оценщик Намибии, Global Diamond Valuators (GDV), известный крупными финансовыми пожертвованиями режиму СВАПО, консультирует алмазодобывающие компании в Зимбабве, включая компании Anjin и Mbada, по вопросам соблюдения Сертификационной схемы Кимберлийского процесса.
