Lucapa Diamond на руднике Луло добыла алмаз массой 138 каратов

Lucapa Diamond добыла свой 24-й алмаз весом более 100 каратов на аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе. В сообщении компании об этом говорится, что алмаз массой 138 каратов был извлечен на участке горной добычи 46.

14 мая 2021

AWDC опроверг сообщения о пренебрежении со стороны Анголы

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) опроверг утверждения о том, что его попытки убедить Луанду положить конец монополии Дубая на алмазы этой страны были отклонены.

14 мая 2021

Индийская ювелирная промышленность выражает озабоченность в связи с публичными слушаниями, проведенными Офисом торгового представителя США

На слушаниях в рамках нескольких юрисдикций, проведенных 10 мая в виртуальном формате Офисом торгового представителя США, индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий вместе с отраслевыми торговыми организациями и экспортерами...

14 мая 2021

Mountain Province объявила финансовые результаты за первый квартал

Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué). Продано 603 000 каратов алмазов, общая выручка составила 54,2 млн канадских...

14 мая 2021

FCRF: рост цен на цветные бриллианты в первом квартале 2021 года

Объявляя результаты Индекса цен на цветные бриллианты (Fancy Color Diamond Index) за первый квартал 2021 года, Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) отмечает в своем пресс-релизе, что в течение...

14 мая 2021

Опыт государственного регулирования оборота алмазов в Канаде

08 октября 2007

Канада – страна со сходной с Россией  структурой индустрии драгоценных металлов и драгоценных камней. В частности, имеются мощные алмазные рудники и заводы по огранке ювелирных алмазов. Более половины сырьевой продукции экспортируется на международный рынок. При этом перерабатывающая промышленность поглощает менее 50% собственных алмазов и ориентирована преимущественно на внутренний рынок.

«Алмазное законодательство» Канады
В федеральном законодательстве Канады алмазы упоминаются в 5 законах:
1. Закон о весах и измерениях веса (Weights and Measures Act).
2. Закон об отмывании денег в пользу криминала и терроризма (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing).
3. Закон об экспорте и импорте алмазов (Export and Import of Rough Diamonds Act).
4. Закон о Конкуренции (Competition Act)
5. Закон о Регулировании Горнодобывающей Деятельности (Canadian Mining Regulation).

Помимо этого, канадское бизнес-сообщество приняло в 1994 году с поправками 2006 года Алмазный Кодекс Канады.

1. Закон о весах и измерениях веса (Weights and Measures Act)
Закон предписывает при измерении драгоценных камней точность 200 мг и единицу измерений - карат.

В качестве наказания за нарушение данного законодательства предусматриваются следующие меры наказания:
- в случае полного признания обвиняемым вины и «искреннего раскаяния» (summary conviction), может быть назначен штраф до 1.000 канадских долларов или тюремное заключение на срок 6 месяцев, или оба наказания вместе;
- в случае суда с вынесением обвинительного приговора может быть назначен штраф до 5.000 канадских долларов или тюремное заключение на срок до 2 лет или оба наказания вместе;
- за противодействие следствию и/или исполнению закона – штраф до $1.000 канадских долларов,

Закон также предусматривает персональную ответственность руководителя фирмы, директора, менеджера или агента (представителя) в независимости от того, признана ли виновной сама корпорация (фирма, компания, общество, организация).
За исполнением закона следит Агентство Мер и Весов (http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/mc-mc.nsf/en/h_lm02101e.html).

2. Закон об «отмывании» денежныхсредств (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing)
Закон в основном касается финансовых инструментов, а также казино. Ювелирные изделия наряду с драгоценными камнями указаны далеко не в начале списка подлежащего судебному аресту дорогостоящего имущества, такие как автомобили, яхты, дома. Тем не менее, за «ювелирные» преступления в рамках данного закона предусмотрены достаточно строгие наказания:
- в случае полного признания вины и «искреннего раскаяния», может быть назначен штраф в размере до 50 тысяч канадских долларов, тюремное заключение на срок до 6 месяцев или оба наказания совместно,
- в случае суда с вынесением обвинительного заключения - штраф до 50 тысяч канадских долларов, тюремное заключение на срок до 5 лет или оба наказания вместе,
- за противодействие следствию или исполнению закона – тюремное заключение на срок до 2 лет.

3. Закон об экспорте и импорте алмазов (Export and Import of Rough Diamonds Act).
Данный закон, разумеется, интересен для России с её попытками модернизировать Закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях (полный текст см. http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/E-18.5///en). Его основные положения:

- за исполнением закона наблюдает и несёт ответственность Министерство Природных Ресурсов,
- для экспорта алмазов обязателен Канадский Сертификат,
- Министерство может аннулировать Сертификат из-за ложных сведений,
- Любой экспортер обязан извещать Министерство о факте экспорта,
- Если импортный контейнер с алмазами вскрыт, то Министерство вправе отправить контейнер назад,

В разделе об инспекции указаны 7 оснований для досмотра и проверок, а также 3 случая использования компьютера и копировального аппарата,

В случае подозрения относительно возможного нарушения канадского  законодательства возможны задержание, арест и конфискация алмазов.
- Арест возможен не более чем на 180 суток, а затем товар необходимо освободить и вернуть владельцу,
- Если алмазы арестованы, но не конфискованы, то владелец может подать в суд на возмещение ущерба,
- Конфискация возможна только по решению суда.

Конфискат обращается в доход государства по результатам публичных торгов, объявление о которых публикуется в Canada Gazette. Если покупателей нет, то Министерство обязано уничтожить алмазы.

На каждую партию экспортируемых или импортируемых алмазов пакет документов (копии сертификата, контракта и так далее) хранятся 3 года.

За преступления в рамках данного закона предусмотрены строгие наказания: - в случае полного признания вины и «искреннего раскаяния», может быть назначен штраф размером до 25 тысяч канадских долларов или тюремное заключение на срок до 12 месяцев, либо оба наказания совместно
- в случае судебного разбирательства с вынесением обвинительного приговора может быть назначен штраф по усмотрению суда или тюремное заключение на срок 10 лет, либо оба наказания совместно
- за противодействие следствию или исполнению закона предусмотрено тюремное заключение на срок до 3 лет.

4. Закон о Конкуренции (Competition Act)
Данный закон касается алмазодобычи, огранки бриллиантов и изготовления ювелирных изделий. Закон описывает процедуру присвоения марки «Сделано в Канаде». Например, алмазы, добытые на канадских рудниках, имеют право носить марку Made in Canada. Но иноземные алмазы, огранённые в Канаде, не имеют права на эту марку. Аналогичные правила введены для марки «Канадский Бриллиант» (Canadian Diamond).

5. Закон о Регулировании Горнодобывающей Деятельности (Canadian Mining Regulation)
Данный Закон распространяется на регионы добычи алмазов. Разделы 58-69 описывают функционирование Государственного Алмазного Оценщика (Government Diamond Valuator). Необходимо пояснить, что в Законе он в общем виде именуется Оценщиком роялти горнодобычи (Mining Royalty Valuers).

В 1998 году канадское правительство решило, что оно нуждается в добросовестной и независимой команде алмазных оценщиков для наблюдения за текущей добычей алмазов. В частности, это было аргументировано необходимостью ТОЧНОГО начисления налогов и роялти. Поскольку в то время Канада не располагала собственными алмазными экспертами, в 1998 году был проведен международный тендер, на котором из 8 (Martyn Marriott, David Elliott, несколько фирм из Антверпена) участников победило совместное предприятие DICAN. В нём два партнёра: 51% принадлежит фирме канадских коренных народов Aboriginal Diamonds Group (ADG) и 49 % - лондонской фирме WWW International Diamond Consultants (основана выходцами из «Де Бирс»).

Обязанности наёмного Государственного Алмазного Оценщикасостоят в установлении реальной цены алмазов, добываемых на канадских рудниках (Ekati, Diavik и т.д.), а также осуществление иных услуг. За это СП получает определённые роялти.

Договор заключает Министерство по  делам Северных и Индейских Территорий (The Canadian Government’s Department of Indian and Northern Affairs (INAC). Обычной схемой является трехлетний контракт с опционом на 2 года. Однако вот уже 9 лет контракт продлевается с DICAN.

Государственный Алмазный Оценщиккаждый месяц в городе Йеллоунайф (Yellowknife), который является административным центром  Северо-западных территорий Канады, оценивает ВСЕ алмазы со ВСЕХ канадских рудников.

Помимо этого, он выполняет следующие функции:
- по заказам правительства оценивает лоты алмазов на алмазных биржах и в торговых фирмах Антверпене;
- оценивает сток сырых алмазов на каждом руднике в конце финансового года для целей удостоверения годовой отчетности;
 - проводит обучение государственного персонала в сортировке и оценке алмазов;
- тренирует представителей аборигеновс целью их трудоустройства;
- снабжает государственные органы аналитической информацией о состоянии алмазного рынка;
- извещает государственные органы о текущих ценах на сырые алмазы и предоставляет прейскурант на них.
- сопровождает государственных представителей в деловых поездках по алмазным центрам, в том числе в России;
- помогает правительству в вопросах начисления налогов;
- сотрудничает с канадской полицией и таможней при оценке конфискованных алмазов;
- делает доклады на алмазных и горных конференциях от имени правительства Канады.

6. Алмазный Кодекс Канады
В 1994 году канадская организация Комитет Ювелирной Бдительности (Jewellers Vigilance Canada, Inc. - http://www.jewellersvigilance.ca/) совместно с Ассоциацией Канадских Ювелиров (http://www.canadianjewellers.com/) и Канадской Геммологической Ассоциацией разработала «Правила алмазного бизнеса» (Diamond Guidelines). К настоящему времени они переоформлены в «Алмазный Кодекс Канады».

Согласно этому документу в Канаде организуется идентификация бриллиантов с точки зрения страны происхождения. Описываются правила лазерного надписывания и устанавливаются цены на идентификацию бриллиантов: $25+GST (налог на товары и услуги (Goods and Services Tax) за ювелирное изделие с 1 или 2 бриллиантами и $50+GST за ювелирное изделие с 3 или более бриллиантами.

Розничному торговцу ювелирными изделиями с бриллиантами предписывается сообщать покупателю следующую информацию:
- уникальный идентификационный номер бриллианта (для бриллиантов свыше 0,18 карат этот номер должен быть надписан лазером);
- сертификат и счет за бриллиант, где указывается имя геммолога, имя и адрес продавца, а также дата приобретения.

За выполнение этих правил отвечает Алмазный Комитет (Canadian Diamond Code Committee). В него входят представители канадских алмазных рудников, торговцы сырыми алмазами, канадские огранщики, торговцы бриллиантами, ювелирные производители, розничные торговцы ювелирными изделиями и представители ассоциаций потребителей.

Ассоциация Канадских Ювелиров является консультантом правительства при разработке новых законов. Так, с декабря 2006 года обсуждается законопроект С-25 по противодействию террористической активности через ювелирное финансирование (AntiMoneyLaunderingRequirementsfortheJewelleryIndustry). Дилеры алмазов и алмазных продуктов выделяются в отдельную финансовую группу. Предлагаются три специальные меры:
1.     Идентификация клиентов (имя, адрес, местожительство)
2.     архивирование отчетов о сделках.
3.     отчет о крупных сделках с наличными (свыше $10,000).

Выводы:
1. В Канаде нет ни одного СПЕЦИАЛЬНОГО государственного регулирующего органа для надзора за оборотом алмазов.
2. Государственный Алмазный Оценщик выбирается по международному конкурсу; с ним заключается контракт на 3-5 лет.
3. Ряд общих и специальных законов функционирует в рамках судебной системы, т.е. госорганы могут возбудить иск по фактам нарушений операций с алмазами, и суд в открытом судопроизводстве рассмотрит дело.
4. Общественные организации - Комитет Ювелирной Бдительности (Jewellers Vigilance Canada, Inc.) совместно с Ассоциацией Канадских Ювелиров и Канадской Геммологической Ассоциацией – выполняют ряд контролирующих функций.
Владимир Тесленко
Специально для Rough&Polished