«Норникель» и «Русская платина» начали совместную работу в Норильском промышленном районе

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщил в четверг, что предприятия группы заключили с «Черногорской горнорудной компанией» («ЧГРК», входит...

Сегодня

Ангола: 4-й тендер по продаже алмазов SODIAM принес 19,5 млн долларов

Национальная компания Анголы по торговле алмазами SODIAM сообщила, что в ходе ее четвертого тендера по продаже алмазного сырья, проведенного в Луанде в прошлом месяце, было выручено 19,5 млн долларов. Проданные 1 012,9 карата алмазов были произведены...

Сегодня

Начавшаяся разработка алмазной трубки «Майская» увеличит добычу АЛРОСА до 35-36 млн каратов к 2025-2026 гг.

АЛРОСА в соответствии с ранее утвержденной инвестиционной программой начала в ноябре вскрышные работы на кимберлитовой трубке «Майская». Обработка руды будет осуществляться на фабрике №16 Нюрбинского ГОКа. Первые алмазы с месторождения ожидаются в 2025...

Сегодня

На тендере в Анголе алмазы с рудника Луло принесли 12,8 млн долларов

Компания Lucapa Diamond продала шесть исключительных алмазов с рудника Луло (Lulo) на международном тендере, проведенном SODIAM, государственной компанией по сбыту алмазов Анголы, за 12,8 млн долларов США, в среднем по 38 006 долларов за карат...

Сегодня

Christie's объявил результаты аукциона «Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа»

Низкая предпродажная оценка была удвоена более чем в два раза – до 5 203 250 фунтов стерлингов – в результате  борьбы ставок конкурентов в торговом зале и онлайн на протяжении всего аукциона.

Сегодня

Алмазы и бриллианты: расследование банкротства компании, которая была ведущей в отрасли

23 апреля 2021

(brusselstimes.com) - Прокурор Антверпена начал расследование загадочного банкротства компании, которая раньше занимала первое место среди алмазных дилеров в городе.

Eurostar Diamond Traders, принадлежащая семье 71-летнего Каушика Мехты (Kaushik Mehta), когда-то была крупным торговцем как алмазами, так и бриллиантами в Антверпене. Затем внезапно в 2019 году компания была объявлена банкротом, несмотря на опубликованные последние результаты деятельности, выражавшиеся цифрами €1,6 млрд и €2,5 млрд.

Выяснилось, что у компании была масса долгов на сотни миллионов, в частности перед банками ABN AMRO и Standard Chartered. Единственными оставшимися активами было некоторое количество алмазов и бриллиантов, а также престижная штаб-квартира компании в самом сердце алмазного района Антверпена.

Эти активы будут проданы внешними управляющими, которые надеются получить чуть более €1,5 млн за корпоративную штаб-квартиру.

Тем временем было начато расследование возможных злоупотреблений, сопровождавших банкротство, в частности, роли банка ABN AMRO.

На этой неделе банк согласился выплатить компенсацию в размере €480 млн за злоупотребления в борьбе с отмыванием денег, что может представлять или не представлять интерес для следователей.

В 2008 году ABN AMRO создал абонентский ящик для Eurostar Diamond Traders в Джерси. Компания United Vision Limited имела стартовый капитал в £2 и поделилась своим адресом с тысячами других фантомных компаний.

Затем, по словам юриста семьи Мехта, в 2012 году ABN AMRO решил отказаться от финансирования алмазной отрасли, оставив Eurostar с долгом около полумиллиарда евро. Чтобы уменьшить этот долг, банк назначил собственного генерального директора, в результате чего к 2018 году долг снизился примерно на €350 млн.

Уже одно это вызывает вопросы, поскольку столь быстрое погашение долга должно было заставить банк усомниться в стабильности компании. Следователи также расследуют возможные нарушения законодательства о банках, участвующих в финансировании товарных запасов алмазов и бриллиантов, а также в алмазной торговле, для чего требуется лицензия, выдаваемая министерством экономики.

Алан Хоуп (Alan Hope)

The Brussels Times