Индийские ювелиры получают временное освобождение от «обязательного клеймения» до 14 июня 2021 года

В ответ на судебную петицию, поданную Всеиндийским советом по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem Jewellery Domestic Council, GJC), коллегия Высокого суда в Нагпуре 7 мая 2021 года вынесла временное предписание, запрещающее...

Сегодня

У производителя МПГ Eastplats вырос доход от производств, размещенных в ЮАР

Компания Eastplats, владеющая активами по производству металлов платиновой группы (МПГ) и хрома в Южной Африке, зафиксировала рост выручки на 43%, до 56,1 млн долларов США, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 39,2 млн...

Сегодня

Майский аукцион АО «АГД ДАЙМОНДС»

На аукционе по продаже алмазного сырья, проведенном 10 мая компанией Grib Diamonds, базирующейся в Антверпене и являющейся торговым подразделением АО «АГД ДАЙМОНДС», выручка превысила 26 млн долларов США.

Вчера

DMIA представит оборудование для проверки бриллиантов в Нью-Йорке

Ассоциация производителей и импортеров бриллиантов Америки в сотрудничестве с программой обеспечения безопасности Совета по природным алмазам и  Комитетом по надзору в ювелирной отрасли проведет  первую ежегодную демонстрацию алмазных...

Вчера

WGC: рост числа случаев COVID в Индии замедлил восстановление спроса в первом квартале

Вслед за здоровым розничным спросом в марте потребительский спрос в Индии в апреле замедлился под давлением резкого роста числа случаев заражения COVID и роста внутренних цен на золото.

Вчера

Алмазы и бриллианты: расследование банкротства компании, которая была ведущей в отрасли

23 апреля 2021

(brusselstimes.com) - Прокурор Антверпена начал расследование загадочного банкротства компании, которая раньше занимала первое место среди алмазных дилеров в городе.

Eurostar Diamond Traders, принадлежащая семье 71-летнего Каушика Мехты (Kaushik Mehta), когда-то была крупным торговцем как алмазами, так и бриллиантами в Антверпене. Затем внезапно в 2019 году компания была объявлена банкротом, несмотря на опубликованные последние результаты деятельности, выражавшиеся цифрами €1,6 млрд и €2,5 млрд.

Выяснилось, что у компании была масса долгов на сотни миллионов, в частности перед банками ABN AMRO и Standard Chartered. Единственными оставшимися активами было некоторое количество алмазов и бриллиантов, а также престижная штаб-квартира компании в самом сердце алмазного района Антверпена.

Эти активы будут проданы внешними управляющими, которые надеются получить чуть более €1,5 млн за корпоративную штаб-квартиру.

Тем временем было начато расследование возможных злоупотреблений, сопровождавших банкротство, в частности, роли банка ABN AMRO.

На этой неделе банк согласился выплатить компенсацию в размере €480 млн за злоупотребления в борьбе с отмыванием денег, что может представлять или не представлять интерес для следователей.

В 2008 году ABN AMRO создал абонентский ящик для Eurostar Diamond Traders в Джерси. Компания United Vision Limited имела стартовый капитал в £2 и поделилась своим адресом с тысячами других фантомных компаний.

Затем, по словам юриста семьи Мехта, в 2012 году ABN AMRO решил отказаться от финансирования алмазной отрасли, оставив Eurostar с долгом около полумиллиарда евро. Чтобы уменьшить этот долг, банк назначил собственного генерального директора, в результате чего к 2018 году долг снизился примерно на €350 млн.

Уже одно это вызывает вопросы, поскольку столь быстрое погашение долга должно было заставить банк усомниться в стабильности компании. Следователи также расследуют возможные нарушения законодательства о банках, участвующих в финансировании товарных запасов алмазов и бриллиантов, а также в алмазной торговле, для чего требуется лицензия, выдаваемая министерством экономики.

Алан Хоуп (Alan Hope)

The Brussels Times