Индия вводит обязательное клеймение золота с 1 июня

Согласно сообщениям СМИ, правительство Индии готово ввести обязательное клеймение золотых украшений и других изделий из золота с 1 июня 2021 года.

Вчера

В марте в Зимбабве выросла добыча золота

Компания Fidelity Printers and Refineries (FPR), являющаяся подразделением Резервного банка Зимбабве, сообщила, что в марте 2021 года поставки золота на аффинаж выросли на 54,57%, до 1,8 тонны по сравнению с 1,17 тонны в предыдущем месяце...

Вчера

Botswana Diamonds планирует вторую очередь бурения шести скважин на проекте Торни Ривер

Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная на двух биржах, сообщила, что на следующей неделе начнет вторую стадию программы бурения шести скважин на своем алмазном проекте Торни Ривер (Thorny River) в провинции Лимпопо в Южной Африке. Ожидается...

Вчера

Tharisa готова выполнить план по производству МПГ

Компания Tharisa с двойным листингом, имеющая предприятия в Южной Африке, намерена выполнить свой годовой план по производству металлов платиновой группы (МПГ) благодаря устойчивым производственным показателям, способствующим сильной ценовой...

Вчера

Endiama увеличит ежемесячную добычу алмазов на проекте Лунинга

Согласно сообщениям СМИ, проект Лунинга (Lunhinga), принадлежащий ангольской государственной алмазной компании Endiama, должен увеличить ежемесячную добычу алмазов с нынешних 10 000 каратов до 20 000 каратов.

15 апреля 2021

Бельгия сужает доступ к алмазной отрасли

14 января 2020

Автор: Лия Мейрович (Leah Meirovich)

(diamonds.net) - Бельгия ввела законодательство, требующее от руководителей алмазных компаний доказывать свое хорошее поведение и знание законов об отмывании преступных доходов.

Правила, принятые в ноябре королевским указом, предназначены для контроля доступа в сектор и были приняты после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) призвала к их улучшению.

Фирмы, желающие торговать алмазами или продолжать свою деятельность в качестве аккредитованного алмазного бизнеса, должны предоставить данные о криминальном прошлом или доказательства хорошего поведения компании и каждого старшего сотрудника, пояснил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) в записке для своих членов в прошлом месяце. По крайней мере один директор должен предоставить сертификат, подтверждающий участие в признанном семинаре по борьбе с отмыванием денег, нажитых преступным путем. Компании также должны объявить структуру своих акционеров и имена их конечных владельцев.

Новички в этом секторе должны предоставить документацию Федеральной государственной службе экономики (Federal Public Service Economy) - бельгийский эквивалент министерства экономики - до того, как они будут в него приняты, в то время как существующим трейдерам предоставляется один год на то, чтобы предоставить свои документы.

Вступившее в силу законодательство также требует от новых подателей заявлений на регистрацию доказывать, что их директор обладает знаниями и опытом в алмазной промышленности, например, указав на свое членство в бирже или предоставив сертификат об обучении. Те, у кого нет документов, могут назначить собеседование с официальным лицом, чтобы рассказать о своем опыте и о том, почему они хотят быть зарегистрированными трейдерами, сообщил AWDC агентству Rapaport News во вторник на прошлой неделе.

Бельгийские правила доступа к отрасли присутствовали всегда, но это законодательство делает их более широкими и строгими, отметила Марго Донкье (Margaux Donckier), глава отдела по связям с общественностью и коммуникациям AWDC. FATF, международная организация, оценивающая действия стран по борьбе с отмыванием денег, в 2015 году пришла к выводу, что бельгийская алмазная отрасль не обеспечивает должного осуществления мер по борьбе с отмыванием денег. Хотя FATF считает, что в отрасли существует сильная правовая база, она полагает, что контроль доступа к алмазному сектору недостаточен, пояснила Донкье.

«Это главным образом нацелено на устранение людей с плохими намерениями, - добавила она. - Правительство может приостановить деятельность алмазного трейдера, если он не соответствует правилам, и это означает, что он больше не может торговать алмазами. Цель состоит не в том, чтобы приостановить деятельность алмазных трейдеров с благими намерениями, поэтому [приостановка] произойдет только [после] очень подробного анализа рисков».

В указе также определена терминология, которую следует использовать при упоминании природных и синтетических камней на основе принципов Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization).

По ее словам, AWDC рассмотрит требования законодательства на предстоящих семинарах, посвященных борьбе с отмыванием преступных доходов.