Часовое общество Нью-Йорка анонсировало часы для благотворительного аукциона HSNY: 2022

Часовое общество Нью-Йорка (Horological Society of New York, HSNY) объявило о проведении онлайн с 6 по 13 июля 2022 года Благотворительного аукциона HSNY 2022 года аукционным домом Phillips совместно с фирмой Bacs & Russo.

Вчера

Anglo American согласовала объединение программы перевозки грузов с нулевым углеродным выбросом с компанией First Mode

Anglo American ведет эксклюзивные переговоры с холдингом First Mode Holding и согласовала необязательные условия для объединения осуществляемой Anglo American программы по организации перевозки грузов с нулевым уровнем выбросов nuGenTM Zero Emissions...

Вчера

IBDH подтвердила наличие второго пласта алмазов на месторождении L-Чэнел в районе рудника Эллендейл в Австралии

В ходе оценки аллювиального месторождения L-Чэнел (L-Channel) на руднике Эллендейл (Ellendale) в Австралии выявлено два отдельных слоя алмазоносных гравийных залежей — верхний более молодой слой гравия (слой A) и более глубокий...

Вчера

Результаты продаж Petra Diamonds на шестом тендере 2022 финансового года

Petra объявила результаты шестого тендера 2022 финансового года, в ходе которого было продано 569 496 каратов алмазного сырья на общую сумму 93,0 млн долларов США, в результате чего общий объем продаж за 2022 финансовый год по горнодобывающим предприятиям...

01 июля 2022

Star Diamond разочарована решениями Rio Tinto по проекту Стар — Орион Саус

Компания Star Diamond сообщила, что на заседании комитета по управлению совместным предприятием Fort à la Corne, состоявшемся во вторник, компания Rio Tinto Exploration Canada использовала свое право голоса, чтобы поставить проект Стар – Орион Саус (Star...

01 июля 2022

Мумбай: вскрыто мошенничество в сфере импорта алмазов на сумму 30 млрд индийских рупий

16 июля 2018

Автор: Ахмед Али (Ahmed Ali)

(The Times of India) - Управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI) вскрыло мошенничество на миллиарды индийских рупий, в рамках которого, как утверждается, торговцы алмазами при попустительстве оценщиков вздували стоимость драгоценных камней, ввозимых в страну, и использовали этот канал для переправки «черных» денег из страны. Полагают, что мошенники таким образом вывезли более 30 млрд индийских рупий за последние полтора года, говорят представители DRI.

В данном случае импортер, который находится в бегах, вздувал стоимость импорта с 10 млн рупий до 1,6 млрд рупий, сообщили чиновники DRI.

Такая завышенная стоимость продукции официально представлялась в качестве оплаты продавцам. Оценщики, те, кто устанавливает стоимость алмазов, были идентифицированы как Прадепкумар Джхавери (Pradæpkumar Jhaveri), Нареш Мехта (Naresh Mehta) и Пареш Шах (Paresh Shah). Чиновники сказали, что они потворствовали импортеру. Четвертым арестованным является таможенный агент Вишал Каккад (Vishal Kakkad).

Оценщики потворствовали нескольким другим импортерам и выпускали сертификаты, вздувающие стоимость импорта. Оценщики, которые зачислены в таможенную группу, выбираются после проверки их полномочий, в том числе с одобрения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), организации, созданной министерством промышленности и торговли страны. Нельзя исключать и роль таможенников в этом деле, утверждают источники.

В деле, возбужденном DRI в 2014 году против Нирава Моди (Nirav Modi), расследование показало, что он экспортировал алмазы низкого качества и завышал их стоимость с тем, чтобы ввозить «черные» деньги в страну. Он получил кредит в банке, предоставив поддельные импортные документы, на основании которых банк выпустил платеж за границу продавцу. Моди ввез часть упомянутых денег в страну по различным каналам, главным образом в качестве оплаты экспорта.

На импорт необработанных алмазов налагается пошлина в размере 0,25%. Согласно отраслевым оценкам, свыше 95% продаваемых в мире бриллиантов отправляется из Индии.

Пакеты с камнями выпускаются подразделением таможни, обслуживающим грузовые воздушные перевозки, прежде чем их получат покупатели. Исходя из параметров, включенных в перечень системы анализа рисков, некоторые партии проверяются таможней.

По данному делу DRI получила информацию о том, что 14 партий алмазов были импортированы из Дубая и Гонконга и поступили на Индийскую алмазную биржу (Bharat Diamond Bourse) с заявленной стоимостью в 1,56 млрд рупий, которая была принята оценщиками. DRI перехватило эти партии и после переоценки выяснилось, что они стоят всего лишь 12 млн рупий.

В ходе обыска DRI изъяло 1 млн рупий, тратты с платежом по предъявлении на 22 млн рупий и большое количество чековых книжек, а также карт с указанием ИНН держателей. Представители обвиняемых Суджай Кантавала (Sujay Kantawala) и Рави Хирани (Ravi Hirani) отвергают предъявленные обвинения.