Namdia не будет продлевать спорный контракт на оценку алмазов

Намибийская государственная компания Namib Desert Diamond (Namdia) не будет продлевать контракт Nuska Technologies по оценке алмазов, сообщают местные СМИ со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника.

Сегодня

COVID-19 подрывает деятельность горнодобывающих компаний ЮАР

Южноафриканский производитель платины компания Wesizwe сообщила, что пандемия COVID-19 серьезно сказалась на использовании двух подземных стволов на ее руднике Бакубунг (Bakubung) в Северо-Западной провинции страны.

Сегодня

Индия вводит обязательное клеймение золота с 1 июня

Согласно сообщениям СМИ, правительство Индии готово ввести обязательное клеймение золотых украшений и других изделий из золота с 1 июня 2021 года.

16 апреля 2021

В марте в Зимбабве выросла добыча золота

Компания Fidelity Printers and Refineries (FPR), являющаяся подразделением Резервного банка Зимбабве, сообщила, что в марте 2021 года поставки золота на аффинаж выросли на 54,57%, до 1,8 тонны по сравнению с 1,17 тонны в предыдущем месяце...

16 апреля 2021

Botswana Diamonds планирует вторую очередь бурения шести скважин на проекте Торни Ривер

Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная на двух биржах, сообщила, что на следующей неделе начнет вторую стадию программы бурения шести скважин на своем алмазном проекте Торни Ривер (Thorny River) в провинции Лимпопо в Южной Африке. Ожидается...

16 апреля 2021

Алмазный миллиардер Дэн Гертлер теперь под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США

25 декабря 2017

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - 20 декабря рапоряжением исполнительной власти в лице президента США Дональда Трампа израильский алмазный миллиардер Дэн Гертлер (Dan Gertler) включен в список лиц, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) из-за его деловых связей со все более вызывающим вокруг себя полемику президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой.

Присвоение Управлением по контролю за иностранными активами статуса «особо обозначенное лицо» означает, что гражданам США запрещено участвовать в сделках с Гертлером или его родственными компаниями и что все его имущество и интересы в США блокируются.

Управление по контролю за иностранными активами также наложило санкции на 19 связанных с Гертлером компаний, включая D.G.D. Investments, D.G.I. Israel, Examon Finance International, Fleurette Properties и даже его семейный благотворительный фонд Gertler Family Foundation.

Гертлер был добавлен в список в соответствии с Глобальным законом Магнитского о подотчетности в области прав человека (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). Принятый в 2016 году закон разрешает президенту накладывать санкции на лиц, виновных в коррупции или ответственных за нарушения прав человека в отношении информаторов.

В заявлении Казначейства США говорится, что Гертлер «использовал свою тесную дружбу с президентом ДРК Джозефом Кабилой, чтобы выступить в качестве посредника по продаже горнодобывающих активов в ДРК, требуя от многих транснациональных компаний действовать через него для ведения бизнеса с конголезским государством. В результате только в период с 2010 по 2012 годы ДРК, как сообщается, потеряла доходы в объеме более 1,36 млрд долларов США от недооценки горнодобывающих активов, которые были проданы оффшорным компаниям, связанным с Гертлером».

В заявлении также говорится, что Гертлер «выступал вместо или от имени Кабилы, помогая последнему организовывать оффшорные лизинговые компании».

Внук израильской бриллиантовой легенды Моше Шницера (Moshe Schnitzer), Гертлер стал одним из самых выдающихся людей в отрасли благодаря своему алмазному бизнесу в Конго, в конечном итоге распространившемуся и на добычу полезных ископаемых. Но в последнее время его сделки вызвали огонь критики со стороны международных наблюдателей, особенно после того, как его компании несколько раз фигурировали в Панамском и Райском досье с данными об офшорах.

В ответ на это его адвокаты сообщили Международному консорциуму журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), что Гертлер является «респектабельным бизнесменом, который использует огромную часть своего богатства и времени для помощи нуждающимся и различным общинам, и что на это тратятся огромные суммы денег».

Комментариев от Гертлера получить не удалось.