Tiffany & Co представляет новую ювелирную коллекцию

Компания Tiffany & Co, входящая в группу LVMH,  выпустила новую ювелирную коллекцию под названием Tiffany Knot («Узел Tiffany»). Новая линия украшений, пополнившая список знаковых проектов Tiffany & Co, замыслена как дань уважения Нью-Йорку...

Сегодня

BlueRock Diamonds увеличила выручку в четвертом квартале

Компания BlueRock Diamonds, которой принадлежит алмазный рудник Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, увеличила свою выручку в четвертом квартале на 68% благодаря более высоким ценам на алмазы. Алмазодобывающая компания заявила, что заработала...

Сегодня

De Beers снова поднимает цены на алмазы

По сообщениям СМИ, компания De Beers повысила цены на алмазы на своей первой в этом году торговой сессии в Габороне, Ботсвана. Информационное агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о происходящем, что De Beers...

Вчера

Алмазы помогают увеличить ВВП Ботсваны

Рост спроса на алмазы помог реальному ВВП Ботсваны вырасти на 8,4% в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда реальный ВВП упал на 4,5% из-за пандемии COVID-19.

Вчера

Namdia более чем удвоила выручку, несмотря на пандемию COVID-19

Согласно сообщениям местных СМИ, компания Namib Desert Diamonds (Namdia) увеличила свою выручку на 120%, несмотря на пандемию COVID-19. Однако никаких данных на сей счет предоставлено не было, и пока неясно, в каком отчетном периоде зарегистрирован...

Вчера

Город уловок: Сурат обходит Колкату и становится новой индийской столицей подставных компаний

28 декабря 2017

Свыше 80% из 2 138 подставных компаний, которые положили в банк незадекларированные средства в размере Rs 50 млрд во время запрета банкнот, были из Сурата

Автор: Шрими Чодхари (Shrimi Choudhary)

(Business Standard) – Сурат сменил Колкату (бывшую Калькутту) и стал новой столицей с новым списком подставных компаний, уклоняющихся от уплаты налогов.

По информации налогового департамента (I-T) большинство компаний, входящих в новый список подставных фирм, предоставленный правительством, находятся в Сурате. Первый список возглавляла Колката.

Налоговый департамент в этом году начал сжимать кольцо вокруг подставных фирм, поскольку еще больше подробностей о таких компаниях вышло на свет после демонетизации.

В новом списке налоговые официальные лица установили, что свыше 80 процентов из 2 138 подставных компаний, которые положили в банк незадекларированные средства в размере Rs 50 млрд во время запрета банкнот, были из Сурата. Налоговый департамент ожидает рост этого числа.

В этом списке указаны 5 800 подставных компаний, внесенных в него министерством финансов, которые вложили Rs 170 млрд на счета почти с нулевым балансом после демонетизации и почти такое же количество было снято впоследствии.

Раньше налоговый департамент выявил 16 000 подставных фирм, разместивших ценные бумаги в Колкате в период с 2011 по 2015 год, с целью отмывания денег.

Проверка также выявила, что Сурат стал наиболее вероятным вариантом для подставных фирм по сравнению с Колкатой по двум основным причинам. Во-первых, алмазный бизнес Сурата также привел к процветанию теневой торговли, и трейдеры отправляли нелегально за границу бриллианты на миллионы долларов, в основном в Дубай и страны Южной Азии, откуда их можно продать на западные рынки. Поскольку эта система существовала, и операторы были хорошо осведомлены об этой теневой экономике, это было нетрудно, объяснил работник I-T.

Второй причиной является то, что Сурат также имеет непрямые связи с зарубежными рынками, которые сложны и которые трудно пресечь.

Ранее существовавший метод работы по превращению «грязных» денег в чистые заключался в покупке доли зарегистрированных подставных фирм, взвинчивании их цен, продаже акций через год и подаче заявки на налоговые льготы на доходы от долгосрочного капитала.

Но в этих новых случаях участники применяют новые стратегии для проведения сделок, более сложные по своей природе.

«Сурат известен своими сложными финансовым структурами, которые создавались годами. Есть профессиональные обслуживающие фирмы, сертифицированные бухгалтеры и юристы, находящиеся как за рубежом, так и в Индии, которые помогают таким компаниям отмывать деньги», - сказал консультант по налогам, пожелавший остаться неназванным.

В рамках одной такой схемы, которая называется «расслоением» (layering), которую освоили предприятия из Сурата, отмывание денег происходит через множество сделок с привлечением нескольких компаний, что затрудняет отслеживание денег, отметил этот работник.  

В случае с подставными компаниями активы редко находятся на имени бенефициара, и деньги переводятся в юрисдикции, где индийские законы не действуют.

«В недавнем прошлом мы столкнулись со значительным числом случаев, когда промоутеры оставляли деньги на счетах в зарубежных банках, связанных с фирмами, базирующимися в Сурате. В настоящее время ведется расследование по этому вопросу», - сказал вышеупомянутый человек.

Работник I-T сказал, что так Сурат сменил Колкату, которая раньше с 1980-х годов была центром подставных компаний.

Кроме того, подставные компании, базирующиеся в западной Бенгалии, уже преследовались в судебном порядке, сказал другой работник i-T. «Постоянное преследование нами компаний в Колкате является еще одной вероятной причиной того, что компании избегают западную Бенгалию для отмывания денег через подставные пути», - добавил он.

Меры против подставных компаний набрали силу в августе, когда министерство по корпоративным вопросам выявило 331 такую фирму. Около 150 из них были в Колкате.

Принимая меры по этому списку, Индийский Совет по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Board of India, Sebi), регулятор рынка капитала, дал указание фондовым биржам немедленно ограничить торговлю этих фирм.

Правительство приняло решение принять жесткие меры в отношении таких недобросовестных операций после того, как Группа по специальным расследованиям (SIT) «подпольных» доходов предложила механизм для выявления подставных компаний и ввела проверки и предоставление балансовых отчетов для пресечения нарушений на рынке ценных бумаг.

За три последних года налоговый департамент выявил 1 155 подставных компаний, которые использовались в качестве каналов 22 000 бенефициарами. Сумма, задействованная в таких ненастоящих сделках этими бенефициарами, составила свыше 133 млрд. Уже привлечено 47 человек к уголовной ответственности.

Кроме того, департамент также инициировал принятие мер против сертифицированных бухгалтеров, вовлеченных в оказание помощи в процветание этих компаний.