Компания Grib Diamonds продала фиолетовый алмаз по цене свыше $100 000 за карат

В прошлый четверг Grib Diamonds, являющаяся торговым подразделением AGD Diamonds, продала фиолетовый алмаз российского происхождения весом 7 каратов по рекордной цене в более чем 100 000 долларов США за карат.

Сегодня

WGC: инвестиции в золото и ювелирные изделия увеличили спрос на эту продукцию во втором квартале 2021 года

Потребительские инвестиции в золото увеличились во втором квартале 2021 года, но настроение у некоторых инвесторов было менее оптимистичным, согласно последнему докладу Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Тенденции спроса на...

Сегодня

Ангола стремится увеличить объемы огранки алмазов

Ангола планирует увеличить свои мощности по огранке алмазов, сказал исполнительный секретарь Национальной комиссии Кимберлийского процесса (National Kimberley Process Commission) Эстанислау Буйо (Estanislau Buio).

30 июля 2021

De Beers увеличила объем производства в первом полугодии

По данным Anglo American, De Beers произвела 15,4 млн каратов алмазов в первой половине 2021 года, что на 37% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

30 июля 2021

Шри-ланкийский торговец драгоценными камнями обнаружил самый большой в мире сапфир весом 2,5 млн каратов

Крупнейший в мире сапфировый блок стоимостью около 72 млн фунтов стерлингов весом 510 килограммов или 2,5 млн каратов был обнаружен во дворе дома торговца драгоценными камнями в Шри-Ланке. Он получил название «Счастливая находка».

30 июля 2021

Панамские документы: сделка Steinmetz Guinea разоблачена

08 апреля 2016

Появившиеся в результате утечки документы раскрывают корпоративную структуру компаний, вовлеченных в скандал вокруг прав на добычу полезных ископаемых в Гвинее

Автор: Хадиджа Шарифе (Khadija Sharife)

(Times Live) – Тяжела ты, шапка Мономаха. Для Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) инвестиция в крупнейшее в мире месторождение железной руды Симанду (Simandou), расположенное в глубоко внутри территории Гвинеи, возможно, и не стоит тех $ 10 млрд, в которые оно оценивается.

В 2009 году одноименный владелец империи BSGR Бени Штейнмец (Beny Steinmetz) приобрел права на добычу в северной части Симанду по льготной - мусорной - цене всего за $ 165 млн. Вскоре после этого он продал 51% прав компании Vale за колоссальную сумму в $ 2,5 млрд. Данная стратегия имела смысл: Штейнмец не имел значительного опыта работы в горнодобывающей промышленности помимо алмазов – минерала, который легче добывать и продавать, чем железо, требующее создания обширной инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов в рамках таких проектов. Именно это и сделала Rio Tinto, горнодобывающая компания, которая ранее занимала всю концессию, вложив туда более $ 450 млн.

Штейнмец проговорился в редком интервью газете Financial Times в 2012 году, что иногда «приходится пачкать руки» - высказывание, прозвучавшее в контексте обсуждения агрессивных стратегий бизнеса, но не коррупции. Вместе с тем в материале приводятся также слова министра горнодобывающей промышленности Гвинеи Мохаммеда Ламине Фофана (Mohamed Lamine Fofana), заявившего, что BSGR «не следовала закону». Множество обвинений касалось взяточничества. Избранное и начавшее работать правительство Гвинеи под руководством президента Альфа Конде (Alpha Conde) начало расследовать сделку. Тем же занялось и Федеральное бюро расследований США (ФБР), а также министерство юстиции США. В ходе проведенной ФБР операции Фредрику Cиллинсу (Fredric Cillins), представителю BSGR, были предъявлены обвинения в уничтожении улик и фальсификации свидетельских показаний. Свидетелем выступала Мамадие Туре (Mamadie Toure), одна из нескольких женщин, состоявших в браке с бывшим гвинейским президентом Лансаной Конте (Lansana Conte).

В 2015 году после отбытия двух лет заключения в США Силлинс был освобожден. BSGR признала, что использовала Силлинса в качестве представителя компании, но оговорилась, что он не был сотрудником. Согласно Global Witness, британской неправительственной организации, которая сыграла значительную роль в раскрытии этой сделки, Туре получила выплату в размере $ 2,4 млн от компании под названием Pentler Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (British Virgin Islands, BVI) через Matinda, собственную компанию Туре. Pentler владела 17,65% акций BSGR Guinea.  Означенная сумма является одним из нескольких обещанных платежей, наряду с 5% акций BSGR в Simandou, в адрес компании Matinda, принадлежавшей Туре.

Внутренние данные из Mossack Fonseca, зарегистрированной в Панаме оффшорной юридической фирмы, которыми поделился Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и которые были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, раскрывают корпоративную структуру компаний, участвовавших в сделке.

Происхождение

Вопрос о том, кто учредил компанию Pentler, является неотъемлемой частью решения, касающегося возможного источника коррупции. В августе 2014 года юридический отдел Mossack Fonseca попросил компанию открыть досье на три юридических лица, представленных компанией: Pentler, Windpoint и Astopak. Данное письмо по электронной почте появилось в ответ на уведомление в рамках Соглашения об обмене налоговой информацией (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) от правительства США в BSGR. Все три компании управлялись швейцарским филиалом Mossack Fonseca. Windpoint, компания, известная в качестве принадлежащей BSGR, была представлена компанией Onyx, финансовой консалтинговой группой, которая имела длительные отношения с BSGR. Pentler и Astopak управлялись швейцарской Agefor.

К 2014 году, времени расследования, компания больше не функционировала. Старший партнер Agefor, с которым Mossack Fonseca находилась в контакте, Менахен Эйтан (Menachen Eitan) (также известный как Менахем Эйтан / Menahem Eytan) был охарактеризован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (Security and Exchange Commission, SEC) как находящийся в бегах и в розыске в связи с махинацией по схеме Понци на сумму $ 50 млн.

Женевский представитель Mossack Fonseca, Адриан Саймон (Adrian Simon) пояснил, что, в то время как они представили своего кандидата с тем, чтобы он «выступал в качестве акционера [Pentler]», и что в то время как Agefor была указана в качестве выгодоприобретателя, «Agefor ... со своей стороны, имела личный мандат конечного пользователя, чтобы действовать на фидуциарной основе в качестве назначенного бенефициара». Mossack Fonseca оказалась не в состоянии определить конечного бенефициара компании Pentler.

Вопрос был обращен к Onyx - компании, которая помогла зарегистрировать Pentler.

«Компания Onyx важна потому, что она создала ... Pentler Holdings, теневую оффшорную компанию, которая подписала коррупционные сделки в рамках одного из крупнейших в мире горнодобывающих скандалов. BSGR утверждала, что Pentler был создана независимо. Но тесные связи BSGR c Onyx показывают, что это утверждение обманчиво», - заявил Ли Болдуин (Leigh Baldwin) из Global Witness.

Является ли Onyx, как утверждается, отдельным фидуциарным агентом и советником и, согласно BSGR, «полностью отдельным и полностью независимым от BSGR?» Или же это де-факто часть алмазной империи Steinmetz? Обе компании разделяют директоров, которые являются старыми сотрудниками Steinmetz, и это такие люди, как Даг Крамер (Dag Cramer) и Сандра Мерлони- Хореманс (Sandra Merloni-Horemans). И в данных о регистрации сайта Onyx указывается адрес @bsgms (Beny Steinmetz Services Management Group) в качестве владельца регистрации. Общедоступная информация, включая корпоративные данные от Регистрационной палаты, указывает на изменение названия компании BSG Management Services, зарегистрированной в мае 2005 года, на Onyx Financial Advisors.

Еще одним юрлицом, работавшим в тандеме с Onyx и также, казалось бы, бывшим отдельной фирмой, является компания Margali, которая часто выступает в качестве единственного директора на многих фирмах Steinmetz, включая Koidu Holdings, Octea и мириады других.

16 февраля 2006 года Мерлони-Хореманс, действуя от имени Onyx, проинформировала Mossack Fonseca о назначении двух директоров Mossack Fonseca в Pentler Holdings Limited. В письме говорится, что фирма Margali, руководившая компанией Pentler с момента регистрации в 2005 году, находится в процессе сложения с себя управленческих функций. Но электронное письмо на эту тему важно тем, что его автор проговаривается. Мерлони-Хореманс пишет о том, что единственный директор Margali «утверждает свою отставку и назначение двух директоров Mossfon».

Об одиночном директорстве Margali говорится как об одном человеке - мужчине. В документе о сертификации от 2012 года Даг Крамер указывается в качестве представителя, но не фактического владельца компании Margali.

23 марта 2006 года письмо по электронной почте от Мерлони-Хореманс из Onyx включало в себя три приложения: в первом был сертификат BSG Guinea, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, подтверждающий 8 825 акций для Pentler Holdings, а во втором - сертификат BSG Guinea, обеспечивавший 41 174 акции для BSG Steel Holdings; это сделало обе компании акционерами BSG Guinea. В третьем приложении был документ, подтверждающий обе сделки со всеми тремя компаниями под руководством Margali.

2 октября 2015 года, Мерлони-Хореманс из Invicta (ранее Onyx) отправила по электронной почте документ, раскрывающий источник средств Margali. Была раскрыта и юрисдикция - Гернси, где базируется BSG Resources. «Поступления от договорных обязательств» были внесены в список для получения дохода. Не было представлено никакой другой информации. В письме по электронной почте деятельность компании описывается как «корпоративный директор в нескольких компаниях, которые образуют [часть] Группы компаний BSG».

Это часто подчеркивается в письмах, датируемые по крайней мере за десятилетие: например, 28 октября 2005 года Мерлони-Хореманс из Onyx направила срочное письмо, подтверждающее регистрацию нескольких компаний, включая BSG Energy Holdings, BSG Gold, BSG Metals и другие, на Британских Виргинских Островах с использованием Margali в качестве директора и выдачей доверенности на себя.

BSGR отказалась от комментариев через своего пресс-секретаря Анну Михневич (Anna Michniewicz).

В дело вступает Силлинс

Как раскрывается в другом документе Mossack Fonseca, Силлинс выходит на арену 23 мая 2007 года в качестве держателя доверенности - разрешения действовать от имени другого лица. Доверенность Силлинса символизирует то, что он представляет интересы неизвестного директора. Месяц спустя к нему присоединился Авраам Лев Ран (Avraham Lev Ran). Ран и Силлинс, а также Майкл Ной (Michael Noy) были перечислены как бенефициарные владельцы компании Pentler в документе от 14 мая 2010 года.

BSG Resources позже утверждала, что, «не имея постоянного присутствия в Гвинее, BSGR стремилась работать с Майклом Ноем, Авраамом Львом Раном и Фредериком Силлинсом, которые вели обширные деловые операции в Гвинее, впоследствии оформленные ими в компанию Pentler Holdings».

Но это не дает ответа на вопрос о Margali или Onyx и о том, что они представляют в рамках империи BSGR. Это также не объясняет появление на более позднем этапе Силлинса.

Документы определяют момент времени, указывающий на явную невозможность того, что компания Pentler действовала независимо и отдельно от BSGR, как она это утверждает.

В мае 2014 года адвокат Mossack Fonseca обратил внимание на расследование США деятельности компаний Pentler, BSG Resources и Onyx. Адвокат компании, суммируя сообщения средств массовой информации, рекомендовал Mossack Fonseca немедленно снять с себя обязанности представителя BSG. Что касается Onyx, то отдел соблюдения правового регулирования Mossack Fonseca в 2014 году пришел к заключению, что Onyx и BSG «одна и та же компания».