Прогноз АЛРОСА по добыче алмазов в 2021 году остался прежним - 31,5 млн кар

Во вторник АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2021 года по МСФО, в которых отмечается, что выручка компании снизилась на 8% кв/кв до 90,8 млрд руб. в связи со снижением объемов реализации алмазов, частично компенсируемым улучшением...

Сегодня

В этом году в секторе МПГ будет наблюдаться профицит

Химическая компания Johnson Matthey сообщила в своем последнем докладе о рынке металлов платиновой группы (МПГ), что в этом году на нем будет наблюдаться профицит, несмотря на 27-процентный рост спроса на автокатализаторы.

Сегодня

Rio Tinto представляет последнюю коллекцию розовых, красных и голубых бриллиантов с рудника Аргайл

Rio Tinto открыла предварительный просмотр редких розовых, красных и голубых бриллиантов в рамках последних торгов со своего легендарного рудника Аргайл (Argyle) в отдаленном восточном регионе Кимберли в Западной Австралии.

Вчера

First Element и DDFF предлагают предтендерное финансирование

Компания First Element Diamond Services объявила о том, что в сотрудничестве с алмазным финансовым фондом Del Gatto (Del Gatto Diamond Finance Fund DDFF) предлагает своим клиентам предтендерное финансирование для обеспечения алмазодобычи.

Вчера

Gembridge подписала соглашение с Chinastone, чтобы стимулировать цифровые продажи драгоценных камней машинной огранки во всем мире

Платформа для торговли цветными драгоценными камнями в цифровом формате Gembridge подписала соглашение с компанией Chinastone на эксклюзивные поставки цифровых продаж природных драгоценных камней высокоточной машинной огранки, что, как ожидается, приведет...

Вчера

Израильская контрразведка отвечает на новые вызовы алмазного рынка

08 октября 2007

Быстро усиливающаяся интеграция Ближнего Востока в мировой алмазный рынок неизбежно сказывается на взаимоотношениях арабских стран и Израиля. Некоторые аспекты проблемы на условиях анонимности согласился прокомментировать для Rough&Polished высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Израиля SHABAK.

Справка Rough&Polished.   Служба безопасности Израиля SHABAK была создана в качестве подразделения вооруженных сил в 1948 году для борьбы со шпионажем, подрывной деятельностью и саботажем. В настоящее время включает три оперативных департамента:
- департамент арабских стран – отвечает за контрразведывательные и антитеррористические операции, политическое противодействие и ведение досье на арабских террористов;
- департамент неарабских стран, в зону ответственности которого входит изучение деятельности иностранных разведслужб и дипломатических представительств на территории Израиля;
- департамент охраны отвечает за охрану высших должностных лиц, правительственных зданий и посольств, военных объектов, научно-исследовательских учреждений, промышленных предприятий и национальной авиакомпании Израиля "El Al".
Кроме того, SHABAK включает пять вспомогательных служб. Общая численность службы – около 5000 сотрудников. SHABAK обладает широкими агентурными возможностями, как в Израиле, так и за рубежом.

R&P: В течение последних пяти лет нефтедобывающие страны Ближнего Востока благодаря нефтяному буму обрели невиданную доселе финансовую мощь, что в свою очередь приводит к бурному развитию рынков золота, алмазов и бриллиантов в этом регионе. Как сказывается этот процесс на работе SHABAK?

S: Связь этих рынков с финансированием арабских радикальных организаций безусловно существует и в последние годы очевидно усиливается.

R&P: Не могли бы Вы привести конкретный пример?

S: Летом 2005 г. был арестован Усама Закия Башити – один из «казначеев» ХАМАС. Он отвечал за финансовое обеспечение террористической группировки "Бригады Изаддина аль-Касама" Мохаммеда Сануара (он же Абу Ибрагим). Деньги шли из Дубая через родственника Башити – Махмуда Шаара, который участвовал в дилерских операциях с золотом и алмазами. Транши исчислялись сотнями тысяч долларов.

R&P: Алмазный бизнес в Дубае стремительно растет. В первой половине 2007 г. оборот Дубайской алмазной биржи превысил $2,2 млрд – на 17% больше, чем в предыдущем году. Какова в этом заслуга израильских алмазных дилеров?

S: Эмираты сегодня, пожалуй, единственная арабская страна, куда израильские диамантеры могут относительно спокойно приезжать и делать бизнес. Для этого достаточно иметь любой не израильский паспорт, что в принципе проблемы не составляет. Поэтому в обороте Дубайской алмазной биржи израильский вклад – основной, я думаю, что он составляет не менее 80%.

R&P: Такой беспримерный конценсус между еврейским и арабским бизнесом может только радовать. Неужели удалось избежать традиционных проблем?

S: Собственно у алмазного бизнеса проблем в Дубае нет – здесь действительно созданы благоприятные условия. Но наши граждане, приезжая в Эмираты, сразу становятся объектом пристального внимания арабских спецслужб. Ежегодно мы фиксируем десятки вербовочных подходов и эта тенденция растет прямо пропорционально развитию алмазного рынка в Эмиратах.

R&P: Чем вызвана такая завеса секретности над открытием дипломатического представительства Израиля в Дубае?

S: ОАЭ в качестве члена Лиги арабских государств по-прежнему придерживается некоторых правил анти израильского бойкота, поэтому переговоры были трудными и проходили в закрытом режиме.

R&P: Можно рассматривать создание этого представительства как контрмеру усиливающейся активности арабских спецслужб по отношению к израильским диамантерам?

S: Любой гражданин Израиля может обратиться в представительство по поводу проблем, возникших у него в Эмиратах. Что касается SHABAK, то наше взаимопонимание с МИДом всегда было на высоком уровне.

R&P: Совершенно очевидно, что развивающееся присутствие израильских диамантеров в Эмиратах создает благоприятные условия и для работы израильских спецслужб на Ближнем Востоке, как при решении задач разведки, так и для активной контрразведки. В каком направлении этот шанс следует использовать в первую очередь?

S: Если гипотетически предположить, что такая возможность существует, то главным направлением работы должно быть тщательное изучение каналов финансирования радикальных организаций.

R&P: Три года назад исследование переводов, проходивших через компании Western Union и First Data позволило вашей службе блокировать часть финансовых потоков ХАМАС и «Исламского Джихада». Но эти деньги были документированы, их можно было изучать. А как быть с системой бездокументарных переводов «хавала», одним из мировых центров которой как раз и является Дубай?

S: Своповые бездокументарные системы, подобные арабской «хавале» или китайской «фей-чьен» представляют известную угрозу, поскольку часто служат инструментом финансирования криминальных и террористических действий. Золото, драгоценные камни, ювелирные изделия обращаются в «хавале», и развитие соответствующих рынков в Дубае безусловно подпитывает эту систему, дает ей новую финансовую энергию. Но парадоксальным образом расширяющееся израильское присутствие на соответствующих рынках в Эмиратах позволяет надеяться на получение адекватной информации об этих процессах даже в условиях, когда бессильны стандартные методы финансового мониторинга.

R&P: Бизнес всегда двигается по пути наибольшей выгоды. «Хавала» предоставляет уникальные возможности по сравнению с «цивилизованными» системами переводов и платежей: 1-3% комиссионного сбора, работа 24 часа в сутки и никаких документов и налогов. Развитие дубайской алмазной биржи в этом контексте - это прежде всего появление в Эмиратах института квалифицированных израильских оценщиков алмазов и как следствие, расширение возможностей использования алмазов в «хавале» в качестве залогового инструмента. Учитывая достаточно распространенную схему сделок между израильскими алмазными дилерами, когда единственным «документом» является рукопожатие и восклицание: «Mazal U'Bracha!», не представляет ли угрозы взаимная инфильтрация этих практик?

S: Мне не приходилось слышать, чтобы сделка между израильскими диамантерами, даже бездокументарная, принесла бы выгоду арабским террористам. Но если говорить серьезно, то угроза использования алмазов в «хавале» в связи с развитием дубайского алмазного рынка существует. Как существуют и методы, позволяющие адекватно отвечать на этот вызов.

R&P: Новые мировые центры алмазной торговли бурно развиваются не только на Ближнем Востоке, но и в Юго-Восточной Азии. Оборот Шанхайской алмазной биржи в первом полугодии 2007 года вырос почти на 120%, существенно перекрыв дубайские успехи. Разумеется, израильские диамантеры играют значимую роль и на рынке Китая. Можно ли рассматривать создание нового подразделения - «китайского отдела» в SHABAK как реакцию на этот процесс?

S: Мы всегда будем там, где требуют интересы безопасности государства и здравый смысл.